Tài chính

Những tài khoản, thẻ ngân hàng được làm từ những chứng từ giả này rất có thể sẽ được sử dụng cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận,...Tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ có những mức độ xử phạt khác nhau, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tính đến 11/5, có tới 30 tổ chức trong nước nắm 27,18% vốn điều lệ Techcombank và Masan hiện là cổ đông lớn duy nhất với tỷ lệ nắm giữ gần 15%. Tỷ lệ sở hữu của nước ngoài là 22,5%.

Trong những phiên tòa trước, nhóm Phương Trang luôn khẳng định chỉ nhận 3.937 tỷ đồng trong khi trên hồ sơ giải ngân của Ngân hàng Đại Tín thì số tiền này lên tới 9.400 tỷ đồng.

Ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật một dự luật nới lỏng lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 các quy định đối với hầu hết các ngân hàng theo Đạo luật Dodd-Frank năm 2010.

Những "hacker" này xâm nhập trái phép email của khách hàng hoặc đối tác để thay đổi thông tin người hưởng trên các chứng từ giao dịch. Theo Vietcombank, khả năng đòi được tiền đối với giao dịch bị hack email là rất thấp.

Sau phiên xử sơ thẩm kết án Huyền Như tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồi tháng 2/2018, Pháp Luật TP HCM nhận được nhiều ý kiến cho rằng Huyền Như phạm tội tham ô tài sản mới đúng...

Đó là kiến nghị của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng) tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, sáng 25/5.

Gần một nửa doanh nghiệp lớn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trở thành nạn nhân của nạn lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền hoặc các hình thức tội phạm tài chính khác, theo một báo cáo mới của Thomson Reuters.

Dư luận vô cùng băn khoăn, lo lắng đối với cách giải quyết thực tế cũng như việc tranh cãi về lỗi và trách nhiệm bồi thường trước một loạt vụ mất tiền gửi tại ngân hàng xảy ra trong thời gian qua.

Cùng với đó, nhà nước sẽ tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam - nữ, giữa khu vực nhà nước - khu vực ngoài nhà nước, kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ.

Chuyên gia cho rằng, khi xảy ra các vụ việc tiền gửi “bốc hơi”, động thái hành xử của các ngân hàng còn rất lúng túng, thiếu tính chuyên nghiệp. Hầu hết vụ việc đều phải trông chờ vào sự can thiệp của cơ quan điều tra và kết quả của nó thường phát sinh nhiều quan điểm khác nhau.

Blockchain không phải là một quái vật mới trong sở thú, hoặc là một xu hướng sẽ mất đi trước khi chúng ta biết đến nó. Đó là một sự phát triển công nghệ nghiêm túc và sẽ mang đến cách mạng trong nhiều ngành.

Giá bitcoin hôm nay (25/5) dao động mạnh sau khi Bloomberg News đưa tin rằng Bộ Tư Pháp Mỹ vừa mở cuộc điều tra tội phạm về khả năng của một sự khống chế thị trường tiền kỹ thuật số.

Sáng nay (25/5), luật sư bào chữa cùng các bị cáo là nhân viên giao dịch tại Ngân hàng Đại Tín đều đưa ra các lý luận cho rằng việc vi phạm là do thực hiện chỉ đạo của cấp trên, bản thân không ý thức được hậu quả của sự việc, đề nghị được hưởng khoan hồng.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) ngày 24/5 đã cảnh cáo 8 sàn giao dịch tiền ảo tại nước này và cấm giao dịch các token kỹ thuật số dưới hình thức chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai mà chưa được MAS cấp phép.

Từ năm 2012 đến hết tháng 3/2018, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 753,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, các TCTD tự xử lý là 454,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 60,3%), còn lại là bán nợ chiếm 39,7%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm còn 2,18%.

Tỷ giá USD hôm nay (25/5) đồng loạt giảm so với bảng Anh và euro trong phiên giao dịch sớm tại châu Á. Giá USD hôm qua chạm đáy 2 tuần so với yen Nhật sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến vào tháng tới.

Lãi suất huy động tại một số ngân hàng như BIDV, VietinBank... tiếp tục giảm khoảng 0,2%/năm ở các kỳ hạn ngắn trước áp lực đầu ra và các ngân hàng khuyến khích dân gửi tiền kỳ hạn dài.

Lãi suất rẻ hơn tiền đồng tới 3 - 4 lần khiến nhiều doanh nghiệp đổ sang vay ngoại tệ.

Bộ Tư pháp Mỹ đang mở cuộc điều tra hình sự về nghi vấn các nhà đầu tư thao túng giá bitcoin và các tiền ảo khác trên các sàn giao dịch tiền ảo.