|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Sáu Phấn

Ngày mai (31/5) tòa tuyên án vụ Ngân hàng Đại Tín

Ngày mai (31/5) tòa tuyên án vụ Ngân hàng Đại Tín

Sau 3 tuần làm việc, vào 14h30 ngày 31/5 Hội đồng xét xử sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank) cùng 27 đồng phạm.
Tài chính -20:17 | 30/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 28/5: Dự án Bình Điền liên quan mật thiết đến quan hệ của nhóm Phú Mỹ và Phương Trang

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 28/5: Dự án Bình Điền liên quan mật thiết đến quan hệ của nhóm Phú Mỹ và Phương Trang

Để có đủ căn cứ xem xét vụ án, Luật sư Trương Vĩnh Thủy bào chữa bị cáo Hứa Thị Phấn đề nghị hoãn phiên tòa, yêu cầu giám định tài chính tại nhóm Công ty Phương Trang và ngân hàng CB.
Tài chính -13:53 | 28/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 28/5: Viện kiểm sát thừa nhận có sai sót chính tả trong quá trình điều tra

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 28/5: Viện kiểm sát thừa nhận có sai sót chính tả trong quá trình điều tra

Sáng nay, tại phiên xét xử vụ án Ngân hàng Đại Tín, Viện kiểm sát sẽ tham gia tranh luận, đối đáp lại các quan điểm luận cứ, bào chữa của các luật sư diễn ra trong 4 ngày qua.
Tài chính -08:06 | 28/05/2018
'Cần 47 xe chở tiền hoặc 5 xe container mới chở được hết 800 tỷ đồng giải ngân của Phương Trang'

'Cần 47 xe chở tiền hoặc 5 xe container mới chở được hết 800 tỷ đồng giải ngân của Phương Trang'

Luật sư Phan Trung Hoài cho rằng, trong bốn ngày thì một ngân hàng có vốn điều lệ thấp như Ngân hàng Đại Tín không thể có nguồn tiền lớn, nguồn nhân lực, phương tiện chuyên chở số tiền mặt 2.000 tỷ để giải ngân cho bên Phương Trang. 
Tài chính -15:42 | 26/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 26/5: Đại diện Ngân hàng CB xin giảm nhẹ tội cho nhân viên

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 26/5: Đại diện Ngân hàng CB xin giảm nhẹ tội cho nhân viên

Về các khoản vay của nhóm Phương Trang, Ngân hàng CB nhận định tất cả hồ sơ không có dấu hiệu gian dối, không có bị cáo nào bị quy kết vi phạm quy định cho vay và phía Phương Trang phải có trách nhiệm với toàn bộ khoản vay.
Tài chính -08:24 | 26/05/2018
'Nếu giải ngân khống thì lấy đâu tiền chuyển ông Vũ 'nhôm' 30 tỷ đồng?'

'Nếu giải ngân khống thì lấy đâu tiền chuyển ông Vũ 'nhôm' 30 tỷ đồng?'

Đây là lời bào chữa của  Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo cho rằng nếu Ngân hàng Đại Tín giải ngân khống cho bên Phương Trang thì tiền đâu để chuyển cho ông Vũ 'nhôm' 30 tỷ đồng mua đất ở Đà Nẵng.
Tài chính -21:35 | 25/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 25/5: Làm rõ các khoản vay của nhóm Phương Trang

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 25/5: Làm rõ các khoản vay của nhóm Phương Trang

Trong những phiên tòa trước, nhóm Phương Trang luôn khẳng định chỉ nhận 3.937 tỷ đồng trong khi trên hồ sơ giải ngân của Ngân hàng Đại Tín thì số tiền này lên tới 9.400 tỷ đồng.
Tài chính -14:10 | 25/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 25/5: 'Làm công ăn lương khó mà từ chối chỉ đạo của sếp'

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 25/5: 'Làm công ăn lương khó mà từ chối chỉ đạo của sếp'

Sáng nay (25/5), luật sư bào chữa cùng các bị cáo là nhân viên giao dịch tại Ngân hàng Đại Tín đều đưa ra các lý luận cho rằng việc vi phạm là do thực hiện chỉ đạo của cấp trên, bản thân không ý thức được hậu quả của sự việc, đề nghị được hưởng khoan hồng.
Tài chính -07:48 | 25/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 24/5: LS cho rằng việc lấy lời khai có nhiều biểu hiện cẩu thả

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 24/5: LS cho rằng việc lấy lời khai có nhiều biểu hiện cẩu thả

Chiều nay, các luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt và làm khống hồ sơ chứng từ xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín. LS cho rằng biên bản lời khai của điều tra viên có nhiều vấn đề, việc lấy lời khai  của điều tra viên có nhiều biểu hiện cẩu thả. Theo đó, LS đề nghị trưng cầu giám định và hoãn phiên tòa.
Tài chính -13:54 | 24/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 24/5: Bất thường khi cơ quan định giá so sánh đất ngay đường chính với giá đất hẻm?

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 24/5: Bất thường khi cơ quan định giá so sánh đất ngay đường chính với giá đất hẻm?

Sáng nay, các luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm và làm khống hồ sơ chứng từ xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín.
Tài chính -08:32 | 24/05/2018
Luật sư cho rằng HĐXX đã vi phạm luật tố tụng đối với bà Hứa Thị Phấn

Luật sư cho rằng HĐXX đã vi phạm luật tố tụng đối với bà Hứa Thị Phấn

Đồng thời luật sư của bà Phấn cũng đề xuất hoãn phiên toà, trả lại hồ sơ, điều tra lại vụ án do sự chênh lệch giữa số liệu phía Phương Trang nhận nợ và trên sổ sách ghi chép là quá lớn, cần phải được xem xét và đánh giá lại một cách toàn diện khách quan. 
Tài chính -15:09 | 23/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 23/5:  VKS đề nghị kê biên toàn bộ tài sản của bà Phấn và những người đứng tên hộ

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 23/5: VKS đề nghị kê biên toàn bộ tài sản của bà Phấn và những người đứng tên hộ

Sau gần hai tuần xét hỏi, sáng nay đại diện VKS đã đọc bản luận tội danh các bị cáo cùng với mức đề xuất án phạt. Bà Phấn và bà Loan (thư ký) là hai bị cáo có mức đề xuất án phạt cao nhất đến 30 năm tù.
Tài chính -07:34 | 23/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 21/5: Đại diện CB cho rằng đã giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng cho nhóm Phương Trang là đúng quy định

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 21/5: Đại diện CB cho rằng đã giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng cho nhóm Phương Trang là đúng quy định

Chiều nay, đại diện cho ông Phạm Đăng Quan, Nguyễn Hữu Luận sẽ nêu ý kiến xoay quanh bản ghi âm và văn bản dài 48 trang do Luật sư Trương Minh Thơ, bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn cung cấp.
Tài chính -14:27 | 21/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 21/5: HĐXX cho phép các bên tiếp cận các tài liệu do Luật sư Thơ cung cấp

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 21/5: HĐXX cho phép các bên tiếp cận các tài liệu do Luật sư Thơ cung cấp

VKS không chấp nhận tài liệu ghi âm do LS Thơ đưa ra, nhưng để để đánh giá khách quan, hội đồng xét xử cho phép các luật sư tiếp cận văn bản 48 trang từ sáng hôm nay.
Tài chính -08:22 | 21/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 18/5: Các bị cáo liên tiếp chối bỏ trách nhiệm liên quan đến khoản vay của Phương Trang

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 18/5: Các bị cáo liên tiếp chối bỏ trách nhiệm liên quan đến khoản vay của Phương Trang

Đại diện CBBank cho biết, trước khi mua 0 đồng, NHNN có tổ chức cuộc họp về đối chiếu công nợ giữa Công ty Phương Trang với Ngân hàng Đại Tín. Các biên bản làm việc đều thể hiện ngân hàng giải ngân đầy đủ. Việc nhóm Phương Trang cho rằng nhận hơn 3.900 tỷ đồng thì đó chỉ là quan điểm của họ thôi.
Tài chính -14:49 | 18/05/2018
Sáu Phấn

Sáu Phấn

Quốc hội đề nghị làm rõ thu thuế sàn TMĐT, cơ sở thường trú 'ảo'  nước ngoài bằng cách nào?
Trước đề xuất thu thuế thu nhập doanh nghiệp với sàn thương mại điện tử, cơ sở thường trú 'ảo' của doanh nghiệp nước ngoài, Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tính khả thi về phương thức thu thuế và những Hiệp định pháp lý có liên quan.