Tài chính

'Cần 47 xe chở tiền hoặc 5 xe container mới chở được hết 800 tỷ đồng giải ngân của Phương Trang'

15:42 | 26/05/2018

Chia sẻ

Luật sư Phan Trung Hoài cho rằng, trong bốn ngày thì một ngân hàng có vốn điều lệ thấp như Ngân hàng Đại Tín không thể có nguồn tiền lớn, nguồn nhân lực, phương tiện chuyên chở số tiền mặt 2.000 tỷ để giải ngân cho bên Phương Trang. 
can 47 xe cho tien hoac 5 xe container moi cho duoc het 800 ty dong giai ngan cua phuong trang Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 26/5: Đại diện Ngân hàng CB xin giảm nhẹ tội cho nhân viên
can 47 xe cho tien hoac 5 xe container moi cho duoc het 800 ty dong giai ngan cua phuong trang 'Nếu giải ngân khống thì lấy đâu tiền chuyển ông Vũ 'nhôm' 30 tỷ đồng?'

Trong phiên xét xử vụ án Ngân hàng Đại Tín ngày 26/5, Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho nhóm Công ty Phương Trang) đã đưa ra nhiều chứng cứ để chứng minh việc giải ngân khoản vay 2.000 tỷ cho bên Phương Trang là không thực tế.

Ông cho biết về khoản dư nợ 2.000 tỷ đồng do Công ty TNHH TMDV&XD Trường Vỹ phát hành trái phiếu, bán cho Ngân hàng Đại Tín, thực tế công ty không được nhận số tiền này.

can 47 xe cho tien hoac 5 xe container moi cho duoc het 800 ty dong giai ngan cua phuong trang
Ngân hàng Đại Tín được luật sư nhận định không có khả năng giải ngân tiền mặt 2.000 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

Luật sư đưa ra chi tiết thể hiện trên các hợp đồng và giấy thu chi tại Ngân hàng Đại Tín về 4 lần giải ngân liên quan đến khoản vay như sau:

Ngày 28/10/2010 (thứ năm) giải ngân 500 tỷ đồng tiền mặt trái phiếu với 381.000 tờ tiền loại 500.000 đồng, 200.000 tờ loại 200.000 đồng, 2.605.000 tờ loại 100.000 đồng, 180.000 tờ tiền loại 50.000 đồng. Với số tiền này ước tính cần khoảng 18 xe chở tiền chuyên dùng của Ngân hàng;

Ngày 29/10/2010 (thứ sáu) giải ngân 400 tỷ đồng tiền mặt trái phiếu với 800.000 tờ tiền loại 500.000 đồng.

Ngày 30/10/2010 (thứ bảy) giải ngân 300 tỷ đồng tiền mặt trái phiếu với 3.000.000.000 tờ tiền loại 100.000 đồng. Với số tiền này thì ước tính phải cần khoảng 17 xe chở tiền chuyên dùng của Ngân hàng. Mặt khác, ngày 30/10/2010 nhằm ngày thứ bảy, Ngân hàng không giao dịch và công ty không làm việc nên không thể có việc chúng tôi nhận số tiền 300 tỷ đồng như chứng từ Ngân hàng nêu.

Ngày 1/11/2010 (thứ hai) giải ngân 800 tỷ đồng tiền mặt trái phiếu với 7.998.598 tờ tiền loại 100.000 đồng, 200 tờ tiền loại 500.000 đồng, 200 tờ tiền loại 200.000 đồng. Với lượng tiền này ước tính cần khoảng 47 xe chở tiền chuyên dùng của Ngân hàng hoặc 5 xe container loại 20 feet mới có thể chở hết số tiền này.

Luật sư cho rằng, trong bốn ngày (kể cả ngày thứ 7 Công ty Phương Trang không làm việc) thì một Ngân hàng có vốn điều lệ thấp như Ngân hàng Đại Tín không thể có nguồn tiền lớn, nguồn nhân lực, phương tiện chuyên chở số tiền 2.000 tỷ lớn như vậy để giải ngân cho Công ty Phương Trang.

Với những chứng từ trên đã thể hiện rõ bản chất không có thật của việc giải ngân 2.000 tỷ đồng tiền mua trái phiếu, chỉ thực hiện trên sổ sách của Ngân hàng Đại Tín nhằm chiếm giữ và sử dụng trái phép 2.000 tỷ đồng trái phiếu, cũng như chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản thế chấp của Công ty Trường Vỹ.

Diệp Bình