Bộ Công an kết luận bà Hứa Thị Phấn lũng đoạn Trustbank
Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983; nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959; nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978; nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978; nguyên nhân viên Trustbank) và ông Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"..
Bà Hứa Thị Phấn
Theo kết luận, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) đã lũng đoạn hoạt động của ngân hàng này, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Cụ thể, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của mình làm chủ đầu tư, để chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP HCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%.
Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2-11-2018, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
