Quá trình điều tra bước đầu xác định Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn hàng chục nghìn tấn đất hiếm, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.