14 người Trung Quốc bị nghi lập sàn chứng khoán ảo ở TP HCM, lừa đảo
Ngày 8/11, Công an TP HCM tiếp tục lấy lời khai 14 người Trung Quốc được phát hiện trong căn nhà tại khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), để làm rõ vai trò và hành vi của từng người.
Cảnh sát kiểm tra căn nhà nhóm người Trung Quốc thuê tại phường Tân Mỹ. (Ảnh: Nguyễn Hà).
Trước đó, tối 4/11, qua rà soát địa bàn, cảnh sát phát hiện căn nhà có nhiều dấu hiệu bất thường. Những người bên trong sinh hoạt khép kín, cửa kính được dán kín, mỗi ngày chỉ một người ra ngoài mua thực phẩm.
Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ 29 máy tính để bàn, 5 laptop, 112 điện thoại di động, nhiều thiết bị phát Wi-Fi cùng các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo trên mạng.
Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền để họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Sau đó, những người này được bố trí phương tiện đưa về căn nhà trên.
Nhiều trang thiết bị nghi phục vụ lừa đảo trong căn nhà. Ảnh: Nguyễn Hà
Tại đây, nhóm bị nghi thiết lập các sàn chứng khoán giả mạo những nền tảng uy tín, sử dụng đường dẫn có tên miền gần giống để tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Các nhân viên được cung cấp danh sách khách hàng và kịch bản có sẵn, sử dụng ứng dụng WhatsApp tiếp cận, dụ họ tham gia đầu tư. Khi khách đồng ý, nhân viên gửi mã QR của tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nhận tiền.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này bị nghi điều chỉnh lợi nhuận hiển thị trên hệ thống, khiến nhà đầu tư tưởng đang sinh lời và tiếp tục nộp thêm. Số tiền chuyển vào sau đó bị chiếm đoạt.
Nhiều kịch bản, tin nhắn dẫn dụ khách đầu tư chứng khoán ảo. (Ảnh: Nguyễn Hà).
Thời gian qua, công an nhiều địa phương liên tiếp phát hiện các nhóm người nước ngoài thuê nhà, khách sạn, sinh hoạt khép kín để tổ chức lừa đảo trên mạng.
Riêng tại TP HCM, trong đợt cao điểm tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú và 311 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
