Đà Nẵng phá đường dây lừa đầu tư chứng khoán ảo hơn 100 tỷ đồng
Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (49 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Phan Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh
Cùng tội danh Rửa tiền, cơ quan điều tra bắt Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Thị Lan Nhi.
Cơ quan điều tra xác định đường dây có sự câu kết giữa người trong nước và người nước ngoài. Tổng số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư trên cả nước ước tính hơn 100 tỷ đồng, trong đó các nạn nhân tại Đà Nẵng khoảng 11 tỷ đồng.
Năm 2023, Tuấn Anh gặp một người nước ngoài rồi bàn lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất. Nhóm này mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp trùng tên các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp về chứng khoán và thương mại điện tử để dụ dỗ nhà đầu tư.
Nhật Khánh, Quốc Anh và Kiều Nhung khi bị bắt. Ảnh: Thành Huynh
Tuấn Anh rủ Khánh, Nhi, Nhung và Quốc Anh cùng tham gia thành lập, quản lý các pháp nhân bình phong. Dòng tiền sau khi đổ vào tài khoản ngân hàng lập tức được chuyển đổi sang tiền điện tử USDT, chuyển tiếp sang các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm xóa dấu vết.
Cơ quan điều tra cho hay chỉ tính từ ngày 1/8/2023 đến 25/8/2023, Tuấn Anh cùng đồng phạm đã sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, chuyển hơn 80 tỷ đồng mua USDT...
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
