Đà Nẵng phá đường dây lừa đầu tư chứng khoán ảo hơn 100 tỷ đồng

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (49 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cùng tội danh Rửa tiền, cơ quan điều tra bắt Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Thị Lan Nhi.

Cơ quan điều tra xác định đường dây có sự câu kết giữa người trong nước và người nước ngoài. Tổng số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư trên cả nước ước tính hơn 100 tỷ đồng, trong đó các nạn nhân tại Đà Nẵng khoảng 11 tỷ đồng.

Năm 2023, Tuấn Anh gặp một người nước ngoài rồi bàn lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất. Nhóm này mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp trùng tên các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp về chứng khoán và thương mại điện tử để dụ dỗ nhà đầu tư.

Tuấn Anh rủ Khánh, Nhi, Nhung và Quốc Anh cùng tham gia thành lập, quản lý các pháp nhân bình phong. Dòng tiền sau khi đổ vào tài khoản ngân hàng lập tức được chuyển đổi sang tiền điện tử USDT, chuyển tiếp sang các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm xóa dấu vết.

Cơ quan điều tra cho hay chỉ tính từ ngày 1/8/2023 đến 25/8/2023, Tuấn Anh cùng đồng phạm đã sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, chuyển hơn 80 tỷ đồng mua USDT...