Xác định 13 công ty 'ma' liên quan vụ đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt

Liên quan đến vụ việc ông Ngô Văn Phát (SN 1964), còn được gọi là Phát “dầu” bị bắt để điều tra về tội danh mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 5.000 tỉ đồng, báo Công an Nhân dân thông tin, Cục thuế TP Hải Phòng đã cung cấp nhiều giấy tờ của những công ty do ông Phát thành lập cho phía cơ quan điều tra.

Cụ thể, Cục thuế TP Hải Phòng đã cung cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế GTGT trong quá trình hoạt động và giấy tờ  của 14 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng.

Hồ sơ cho thấy có 13 doanh nghiệp trong tổng số 14 doanh nghiệp đăng kí kinh doanh đều ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng kí, ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cục thuế TP Hải Phòng các định 13 doanh nghiệp không hoạt động là những công ty: TNHH Quang Khải,  TNHH Dũng Phong; Cổ phần Kĩ thuật Minh Hảo, TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Hòa Phát; TNHH Minh Hảo, TNHH TM&PT 39, TNHH Tuấn Vinh, TNHH Vật tư Đại Lộc, TNHH Vật tư Tùng Dương, TNHH PTXD và TM 89, TNHH Đại Hoàng Lâm, TNHH Huy Cường và TNHH Thương mại Vật tư Đức Phúc.

Còn lại một doanh nghiệp đang hoạt động và nộp thuế đầy đủ là Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát do chính ông Ngô Văn Phát làm Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, ngày 8/9, ông Ngô Văn Phát đã bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Ông Ngô Văn Phát bị cáo buộc là người tổ chức, cầm đầu ổ nhóm, cùng các nhân viên đã có hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/