Nhóm doanh nghiệp lập hơn trăm hồ sơ vay giả để chiếm đoạt hơn 600 tỷ từ Vietcombank

Theo Pháp luật TP HCM (PLO), ngày 24/9, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành xét xử 19 bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang.

Vụ án có 19 bị cáo là các cá nhân nguyên là Tổng Giám đốc, Giám đốc cùng kế toán của của các công ty có liên quanbị truy tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các cựu lãnh đạo doanh nghiệp này bao gồm Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc).

Nguồn tin cho biết theo cáo trạng của cơ quan điều tra, từ năm 2010 - 2014, CTCP Việt An, CTCP XNK Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang.

Theo đó, để được vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, các cá nhân Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu đã chỉ đạo cấp dưới lập các hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.

Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng (trong đó Công ty Việt An là gần 448 tỷ đồng).

Chiều ngày 15/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo gồm Nguyễn Tấn Triều, nguyên Trưởng Phòng khách hàng Vietcombank An Giang; Liệt Lâm, nguyên Trưởng Phòng khách hàng; Quách Bảo Nguyên, nguyên Phó Trưởng Phòng khách hàng; Võ Đan Vân, nhân viên Phòng khách hàng cùng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can đã ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền tương ứng trên. 

Theo các bị cáo khác, bị cáo Thảo là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống. Tuy nhiên, hiện bị cáo Thảo và bị cáo Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu) đang lẩn trốn ở nước ngoài. 

Ngoài ra, còn có 27 cá nhân khác thừa nhận có tham gia lập các chứng từ và rút tiền liên quan đến các bộ hồ sơ vay vốn khống của các công ty trên, nhưng kết quả điều tra chưa đủ cơ sở chứng minh giúp sức trong việc lập khống chứng từ chiếm đoạt tiền của Vietcombank An Giang.