Trong phần xét hỏi chiều ngày 5/9, bị cáo Phạm Công Danh cho biết đã bị lừa trong thương vụ mua Ngân hàng Đại Tín khi đã mất hàng nghìn tỷ đồng trong khi không nhận được tài sản nào. Trong việc cho vay Công ty Trung Dung 500 tỷ, Hà Văn Thắm cho rằng đây là khoản vay bình thường không chịu ảnh hưởng của mối quan hệ Danh - Phấn - Thắm nên Công ty Trung Dung là người chịu trách nhiệm.
Theo nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm, việc huy động lãi suất vượt trần đã vi phạm Thông tư 02. Tuy nhiên, theo quy định của NHNN thì chế tài xử phạt cho vi phạm này chỉ ở mức miễn nhiệm, cách thức trong thời hạn 3 năm chứ không bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Trong phiên xét xử chiều 5/9, bị cáo Phạm Công Danh cho biết đã phải bỏ ra 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản và trả một số khoản vay của Ngân hàng Đại Tín. Trong việc Công ty Trung Dung vay 500 tỷ, ngoài toàn bộ số tiền này ông còn phải bỏ thêm 93 tỷ đồng để tất toán khoản vay của nhóm cổ đông của bà Phấn trong khi đó chưa nhận được tài sản gì.
Các lãnh đạo của Vietsovpetro được triệu tập tại toà đều khẳng định những lời khai của các bị cáo tại OceanBank là lời khai một chiều, bịa đặt và họ không hề nhận được khoản tiền hay quà cảm ơn nào từ OceanBank.
Ông Bùi Văn Hải - Trưởng Ban kiểm soát OceanBank cho biết mặc dù hàng năm đều thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát nhưng ông không hề hay biết về việc chi lãi ngoài, chỉ dựa vào số liệu trên báo cáo tài chính thì không thể phát hiện ra sai phạm. Tuy nhiên, theo HĐXX và lời khai của Kế toán trưởng OceanBank thì điều này là không hợp lý.
Sáng nay (5/9), phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm tiếp tục tuần làm việc thứ hai, liên quan đến việc Vietsovpetro nhận "quà" từ OceanBank, quá trình thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, BKS, hoạt động chi lãi ngoài của OceanBank. HĐXX sẽ tiếp tục phần thẩm vấn với sự tham gia của công tố viên và các luật sư.
Theo nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm, trong thời gian quy định giảm tỷ lệ sở hữu của PVN tại OcenBank từ 20% xuống 15%, ông đã tìm được đối tác Singapore đồng ý mua lại phần vốn của PVN với giá 800 tỷ đồng, nhưng thương vụ này đã bất thành.
Trong tuần đầu xét xử Hà Văn Thắm liên quan đến những sai phạm diễn ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), có nhiều chi tiết bi hài,oái oăm nhưng cũng không ít chi tiết lại được xem là điểm mấu chốt của vụ án.
Theo lời khai của Nguyễn Xuân Sơn đã có lần chỉ đạo Nguyễn Xuân Thắng nhận tiền 10 tỷ đồng từ Hà Văn Thắm đi mua nhà hộ cho ông Đỗ Văn Hậu khi đó là Tổng Giám đốc PVN. Giá trị mua đất hết hơn 7 tỷ đồng, số tiền thừa đưa lại cho ông Ninh Văn Quỳnh - Kế toán Tập đoàn.
Ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, PVN đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh. PVN đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.
Trong phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm chiều 1/9, trước câu hỏi của HĐXX về trách nhiệm của NHNN không phát hiện sai phạm của OceanBank thời gian qua, phải chăng do năng lực, đại diện NHNN đã từ chối trả lời câu hỏi này.
Liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm đang xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra mở rộng (Giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm.
Với việc chi lãi ngoài thêm 0,1%/tháng, sau đó nâng lên 0,15%/tháng (năm 2012) đối với tiền gửi VNĐ và 0,02% - 0,05%/tháng đối với USD, OceanBank đã nâng mức lãi suất huy động VNĐ của ngân hàng thời điểm cao nhất lên 15% - 15,8%.
Trong phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm sáng nay (1/9), nhiều đại diện của các đơn vị dầu khí được xét hỏi về quan hệ tiền gửi và nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank.
Năm 2024 khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét. Nền kinh tế dần phục hồi và mở ra tiềm năng phát triển các lĩnh vực mới như công nghệ bán dẫn với sự đầu tư từ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.