Xét xử Hà Văn Thắm sáng 1/9: 12 nhân viên OceanBank CN Hải Phòng bị Giám đốc ép nhận chi lãi ngoài
Sáng nay (1/9), tại phiên xét xử hầu hết đại diện các đơn vị được cho là nhận chi lãi ngoài từ OceanBank đều cho biết không hề nhận tiền chăm sóc hay lãi ngoài từ ngân hàng, tất cả các giao dịch đều thực hiện đúng theo hợp đồng tiền gửi đã ký.
'Ngoài OceanBank, còn có 29/34 ngân hàng huy động vượt trần'
Theo lời khai của Hà Văn Thắm và các nhân viên tại OceanBank, Thông tư 02 ra đời đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thanh khoản của các ngân hàng nhỏ. Không chỉ riêng OceanBank mà còn có 29 ngân hàng khác cũng đã từng chi lãi ngoài để giữ tiền gửi khách hàng.
Vụ Hà Văn Thắm: ‘Quản lý nhà nước đã đẩy chúng tôi vào vòng tù tội'
“Quản lý nhà nước đã đẩy những người như chúng tôi, dù không tư lợi một đồng, không tham ô, tham nhũng lại phải vướng vào vòng tù tội” - bị cáo Nga, cựu trưởng ban kế toán OceanBank nghẹn ngào nói tại tòa.
Xét xử Hà Văn Thắm chiều 31/8: Nguyễn Xuân Sơn khẳng định chưa bao giờ đại diện vốn PVN tại OceanBbank
Chiều nay (31/8), HĐXX tiếp tục xét hỏi về hành vi chi lãi ngoài trong vụ án Hà Văn Thắm. Trong đó, nguyên TGĐ Nguyễn Xuân Sơn khai nhận số tiền 69 tỷ đồng để "chăm sóc khách hàng", ngoài ra Sơn còn dùng tiền gửi tiết kiệm để đầu tư bất động sản, chứng khoán, vàng với hơn trăm tỷ đồng.
Vụ Hà Văn Thắm: Nguyên GĐ OceanBank PGD Đông Đô không đồng ý với tội danh
Trong khi hầu hết các Giám đốc, phó giám đốc tại các chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank đều thừa nhận vi phạm trong việc chi lãi ngoài thì ông Nguyễn Phan Trung Kiên - Giám đốc phòng giao dịch Đông Đô không đồng ý với tội danh do các cán bộ cấp dưới đã tự làm việc với phía Hội sở.
Chân dung đại gia miền Tây, mắt xích quan trọng trong vụ Hà Văn Thắm
Hứa Thị Phấn là cái tên liên quan đến cả hai vụ đại án tại VNCB và OceanBank. Nữ đại gia này cũng là "mắt xích" quan trọng trong thương vụ giữa Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm.
Lộ diện loạt doanh nghiệp dầu khí nhận hơn 1.022 tỷ đồng lãi ngoài từ OceanBank
Nhiều doanh nghiệp dầu khí như Lọc hóa đầu Bình Sơn, Bảo hiểm Dầu khí, Vietsopetro , Nhiệt điện Phả Lại, Đạm Cà Mau, PVC… đã nhận lãi ngoài từ OceanBank, trái với quy định về lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước với số tiền hơn 1.022 tỷ đồng.
Xét xử Hà Văn Thắm sáng 31/8: Hầu hết lãnh đạo chi nhánh OceanBank thừa nhận cáo trạng xác định đúng số tiền chi lãi ngoài
Sáng nay (31/8), HĐXX tiếp tục xét hỏi Hà Văn Thắm và các bị cáo liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm và OceanBank.
Nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn: 'Không tư lợi 69 tỷ đồng nhận từ Hà Văn Thắm'
Trong phần xét hỏi tại tòa sáng nay, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn một mực khẳng định mình không biết về nguồn tiền do Hà Văn Thắm đưa cho từ đâu, toàn bộ 69 tỷ đồng nhận được đều đã chi "chăm sóc" khách hàng chứ không tư lợi.
Xét xử Hà Văn Thắm chiều 30/8: Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận chi 'chăm sóc' kế toán trưởng PVN 30-40 tỷ đồng
Chiều 30/9, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Chức vụ Chủ tịch Công ty BSC của Hồng Tứ chỉ là ‘bù nhìn’
Nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm cho biết, vai trò của Hoàng Thị Hồng Tứ là chỉ đứng tên không tham gia điều hành Công ty Cổ phần BSC. Chủ trương thành lập và hoạt động Công ty BSC đều là của Thắm.
Xét xử Hà Văn Thắm sáng 30/8: Hàng loạt GĐ OceanBank xác nhận việc nhận tiền 'chăm sóc' khách hàng
Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ ba phiên tòa sơ thẩm đối với vụ án Hà Văn Thắm với phần xét hỏi hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Hà Văn Thắm: Cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ dựa vào 'niềm tin'
Về việc vẫn cho Công ty Trung Dung vay khi tài sản đảm bảo chưa đủ thủ tục về mặt pháp lý, Hà Văn Thắm tự nhận là đã dựa vào niềm tin vào giá trị thương mại của Công ty Trung Dung để cho vay và thừa nhận đã sai phạm trong khoản vay này.
Phạm Công Danh: 'Không sử dụng khoản vay 500 tỷ đồng tại OceanBank'
Trả lời trong phiên xét xử, Phạm Công Danh cho biết ý tưởng vay 500 tỷ từ OceanBank là của bà Hứa Thị Phấn và toàn bộ số tiền giải ngân ra cuối cùng cũng chuyển về tài khoản những người trong nhóm Phú Mỹ tại Ngân hàng Đại Tín.
Xem xét không xử lý hình sự 193 cán bộ nhân viên tại OceanBank thực hiện chi lãi ngoài
Về trách nhiệm của việc chi lãi ngoài, có 34 người chịu trách nhiệm chính là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch đã được cơ quan điều tra khởi tố. 193 cá nhân còn lại được Viện Kiểm sát đề nghị tòa xem xét không xử lý hình sự tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Oceanbank trong giai đoạn tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2024 khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét. Nền kinh tế dần phục hồi và mở ra tiềm năng phát triển các lĩnh vực mới như công nghệ bán dẫn với sự đầu tư từ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.
![[Infographic] Bức tranh kinh tế 11 tháng năm 2024: Thu ngân sách vượt dự toán 6,3%, xuất siêu hơn 24 tỷ USD](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/12/09/avatarfbthang11-2024120912054397-avatar-fb-20241209120652540.jpg?width=90 "[Infographic] Bức tranh kinh tế 11 tháng năm 2024: Thu ngân sách vượt dự toán 6,3%, xuất siêu hơn 24 tỷ USD"){kind=avatar}
Liên kết nổi bật