Vụ Hà Văn Thắm: Nguyên GĐ OceanBank PGD Đông Đô không đồng ý với tội danh

Nguyễn Phan Trung Kiên - Giám đốc phòng giao dịch OceanBank Đông Đô phản đối tội danh bị truy tố (Ảnh: Phi Hùng)

Trong phiên xét hỏi các giám đốc, phó giám đốc của các chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank sáng nay (31/8), hầu hết các đối tượng này đều thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng tội danh truy tố, cáo trạng xác định về số tiền nhận - chi lãi ngoài là đúng.

Xét xử Hà Văn Thắm sáng 31/8: Hầu hết lãnh đạo chi nhánh OceanBank thừa nhận cáo trạng xác định đúng số tiền chi lãi ngoài

Các cựu lãnh đạo các phòng giao dịch bị truy tố tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, trong số những người được xét hỏi, duy nhất ông Nguyễn Phan Trung Kiên - Giám đốc phòng giao dịch Đông Đô không đồng ý với bản cáo trạng quy kết tội Cố ý làm trái.

Theo ông Kiên thì ông không thu cũng không chi cho cá nhân, doanh nghiệp nào. Thời điểm đó nếu không chi lãi ngoài thì sẽ không hoạt động được nên các cán bộ cấp dưới đã tự làm việc với phía Hội sở của Ngân hàng. Ông không thực hiện việc làm nào liên quan đến việc chi lãi ngoài nên mong Hội đồng xét xử xem xét.

Theo bản cáo trạng quy kết, ông Nguyễn Phan Trung Kiên làm Giám đốc phòng giao dịch Đông Đô từ tháng 5/2013 đến tháng 12/2015. Ông Kiên đã tiếp nhận chủ trương chỉ đạo của nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm và nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu về việc chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho khách hàng gửi tiền.

Sau đó, ông Kiên đã phân công bà Tào Thị Mai Lan – Phó Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Tân – Giám đốc Bộ phận Khách hàng cá nhân và bà Trần Ngọc Yến theo dõi danh sách khách hàng gửi tiền và làm đầu mối tiếp nhận tiền do Hội sở chuyển xuống. Sau khi Hội sở chuyển tiền về, 9 nhân viên của phòng giao dịch Đông Đô thực hiện chi cho khách hàng.

Trong thời gian ông Kiên làm giám đốc phòng giao dịch Đông Đô đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng hơn 1,55 tỷ đồng. Trong đó có hơn 1,13 tỷ đồng vượt trần lãi suất theo quy định của NHNN, 420,5 triệu đồng còn lại chưa vượt trần. Ông Kiên không trực tiếp nhận tiền từ Hội sở và không trực tiếp chi tiền lãi ngoài cho khách hàng, cáo trạng cho hay.

Về việc thu hồi tiền, khắc phục hậu quả, khách hàng đã nộp lại 335,5 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Nhận thức được trách nhiệm của bản thân, trước khi bị khởi tố Nguyễn Phan Trung Kiên đã tự nguyện nộp thêm 1.219 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ số tiền đã chi lãi ngoài sai quy định.

Đại án Oceanbank: 51 bị cáo phải hầu tòa Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xử đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank. Lần này, gần 730 người người tham gia ...

Miễn truy tố trách nhiệm hình sự một số nhân viên trong đại án OceanBank Đây là thông tin được đưa ra trong bản cáo trạng mới nhất của Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao để chuẩn bị tái ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%