Giám đốc Tái thẩm định của SCB và 6 nhân viên bị cho nghỉ việc vì phản ứng với quyết định giải ngân

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Giám đốc Tái thẩm cùng 6 nhân viên đã bị cho nghỉ việc sau khi phản ứng lại quyết định của lãnh đạo ngân hàng. 

Cụ thể, vào tháng 12/2020, khi ông Mai Văn Sáu Nhở, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định của SCB, được ông Trương Khánh Hoàng, Quyền Tổng Giám đốc, và bà Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB chỉ đạo tổ chức triển khai giải ngân liên quan tài sản đảm bảo là Dự án Mũi Đèn Đỏ.

Tuy nhiên, ông Nhở nhận thấy có rất nhiều rủi ro vì tài sản này đang còn dư nợ khoảng hơn 30.000 tỷ đồng, tài sản được định giá khống lên gần 150.000 tỷ đồng để SCB giải ngân ra hơn 100.000 tỷ đồng. Ông Nhở đã phản ứng với các lãnh đạo SCB về vấn đề trên, và bị ông Hoàng, bà Dung cho nghỉ việc cùng 6 nhân viên khác. 

Ngoài nội dung trên, ông Nhở cũng khai nhận rằng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là chủ và người điều hành mọi hoạt động của SCB. 

Trong quá trình công tác, ông Nhở đã được các lãnh đạo SCB yêu cầu lập Tờ trình tái thẩm định, Biên bản họp Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở đồng ý cho các khách hàng của hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn tại SCB với dư nợ rất lớn, các khoản vay đều không đảm bảo điều kiện cấp tín dụng quy định. 

Tuy nhiên, vì các khoản cho vay theo chỉ đạo của cấp trên nên ông vẫn buộc phải giải quyết.

Vị cựu Giám đốc Tái thẩm định của SCB thừa nhận từ ngày 10/9/2019 đến 23/11/2020, ông đã ký 225 Tờ trình tái thẩm định đồng ý cho 143 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, vay 227 khoản vay tại SCB.  

Tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 146.055 tỷ đồng đồng (gồm: Dư nợ gốc 104.058 tỷ đồng đồng và dư nợ lãi 41.997 tỷ đồng, bao gồm nợ lãi/phí đã được bán nợ/cấn trừ nợ).

Trong kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đánh giá ông Mai Văn Sáu Nhở cùng một số cá nhân khác có vai trò thứ yếu, là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát. Do đó, ông Nhở không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án.