Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố hành vi lừa đảo 30.081 tỷ đồng, rửa tiền 445.747 tỷ và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7/10/2022, 4 công ty trong hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan còn dư nợ gần 30.082 tỷ đồng của 35.824 trái chủ, không có khả năng thanh toán.
Liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, cơ quan điều tra tiếp tục kê biên hàng loạt bất động sản, ngăn chặn giao dịch đối với nhiều cổ phần, phần vốn góp liên quan...
Trương Huệ Vân thừa nhận đã ký nhiều hợp đồng mua trái phiếu khống trị giá 13.000 tỷ đồng do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, theo lệnh của bà Trương Mỹ Lan.
Cơ quan điều tra cho biết bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm giữ 82% vốn góp tại FWD Assurance Việt Nam, tiền thân là liên doanh giữa Vietcombank và BNP Paribas Cardif và SeABank. Phần vốn này được giao cho 5 cá nhân và hai công ty đứng tên.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội nêu rõ tình trạng việc rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là yếu tố làm gia tăng áp lực lên mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước, tạo sức ép lên lạm phát.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, nhóm 24 công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát đã phát hành hơn 138.200 tỷ đồng trái phiếu và còn dư nợ hơn 52.400 tỷ đồng tại cuối năm 2023.
CTCP Bông Sen đang bị phạt hơn 900 tỷ đồng tiền phạt do chậm trả trái phiếu. Theo lý giải, công ty trả chậm do tài khoản bị phong tỏa trong vụ án liên quan tới Vạn Thịnh Phát.
Ngày 28/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Cựu phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng nhận trách nhiệm đã sửa kết quả thanh tra, che giấu sai phạm SCB, giải thích nguyên nhân là công việc quá nhiều, tâm lý sắp về hưu nên "chểnh mảng".