Trong phiên xét xử chiều 5/9, bị cáo Phạm Công Danh cho biết đã phải bỏ ra 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản và trả một số khoản vay của Ngân hàng Đại Tín. Trong việc Công ty Trung Dung vay 500 tỷ, ngoài toàn bộ số tiền này ông còn phải bỏ thêm 93 tỷ đồng để tất toán khoản vay của nhóm cổ đông của bà Phấn trong khi đó chưa nhận được tài sản gì.

Các lãnh đạo của Vietsovpetro được triệu tập tại toà đều khẳng định những lời khai của các bị cáo tại OceanBank là lời khai một chiều, bịa đặt và họ không hề nhận được khoản tiền hay quà cảm ơn nào từ OceanBank.

Ông Bùi Văn Hải - Trưởng Ban kiểm soát OceanBank cho biết mặc dù hàng năm đều thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát nhưng ông không hề hay biết về việc chi lãi ngoài, chỉ dựa vào số liệu trên báo cáo tài chính thì không thể phát hiện ra sai phạm. Tuy nhiên, theo HĐXX và lời khai của Kế toán trưởng OceanBank thì điều này là không hợp lý.

Sáng nay (5/9), phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm tiếp tục tuần làm việc thứ hai, liên quan đến việc Vietsovpetro nhận "quà" từ OceanBank, quá trình thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, BKS, hoạt động chi lãi ngoài của OceanBank. HĐXX sẽ tiếp tục phần thẩm vấn với sự tham gia của công tố viên và các luật sư.

Theo nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm, trong thời gian quy định giảm tỷ lệ sở hữu của PVN tại OcenBank từ 20% xuống 15%, ông đã tìm được đối tác Singapore đồng ý mua lại phần vốn của PVN với giá 800 tỷ đồng, nhưng thương vụ này đã bất thành.

Trong tuần đầu xét xử Hà Văn Thắm liên quan đến những sai phạm diễn ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), có nhiều chi tiết bi hài,oái oăm nhưng cũng không ít chi tiết lại được xem là điểm mấu chốt của vụ án.

Sau năm gắn bó với ngành dầu khí với hành trình thăng tiến trên đường thẳng, ngày 31/8/2017, Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh đã bị khởi tố với tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến đại án OceanBank đang được xét xử.

Ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, PVN đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh. PVN đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Trong phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm chiều 1/9, trước câu hỏi của HĐXX về trách nhiệm của NHNN không phát hiện sai phạm của OceanBank thời gian qua, phải chăng do năng lực, đại diện NHNN đã từ chối trả lời câu hỏi này.  

Liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm đang xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra mở rộng (Giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm.

Trong phiên xét xử buổi chiều, Hà Văn Thắm cho biết năm 2014, khoản nợ xấu 14.000 tỷ của OceanBank chỉ còn lại 4.900 tỷ đồng. Do vậy, chi phí dự phòng sẽ được hoàn nhập khoảng 9.100 tỷ đồng bù vào phần lỗ của OceanBank. Điều này chứng tỏ Oceanbank không quá xấu theo như NHNN để phải bị mua lại 0 đồng.

Sáng nay (1/9), tại phiên xét xử hầu hết đại diện các đơn vị được cho là nhận chi lãi ngoài từ OceanBank đều cho biết không hề nhận tiền chăm sóc hay lãi ngoài từ ngân hàng, tất cả các giao dịch đều thực hiện đúng theo hợp đồng tiền gửi đã ký.

Theo lời khai của Hà Văn Thắm và các nhân viên tại OceanBank, Thông tư 02 ra đời đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thanh khoản của các ngân hàng nhỏ. Không chỉ riêng OceanBank mà còn có 29 ngân hàng khác cũng đã từng chi lãi ngoài để giữ tiền gửi khách hàng.

“Quản lý nhà nước đã đẩy những người như chúng tôi, dù không tư lợi một đồng, không tham ô, tham nhũng lại phải vướng vào vòng tù tội” - bị cáo Nga, cựu trưởng ban kế toán OceanBank nghẹn ngào nói tại tòa.

Chiều nay (31/8), HĐXX tiếp tục xét hỏi về hành vi chi lãi ngoài trong vụ án Hà Văn Thắm. Trong đó, nguyên TGĐ Nguyễn Xuân Sơn khai nhận số tiền 69 tỷ đồng để "chăm sóc khách hàng", ngoài ra Sơn còn dùng tiền gửi tiết kiệm để đầu tư bất động sản, chứng khoán, vàng với hơn trăm tỷ đồng.