Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xử đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank. Lần này, gần 730 người người tham gia tố tụng được triệu tập.

Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng đồng phạm sẽ có con số kỷ lục người tham gia tố tụng.

Câu chuyện nhiều “đại gia” VN bị khởi tố, xét xử, dưới cái nhìn của các doanh nhân người nước ngoài,là do lối làm ăn chỉ thấy lợi trước mắt của nền kinh tế mới nổi và do luật pháp không nghiêm.

Cáo trạng mới nhất của Viện Kiểm Sát xác định bị cáo Nguyễn Xuân Sơn sẽ bị truy tố theo ba tội danh thay vì một tội danh theo cáo trạng trong lần xét xử trước, gồm: tham ô, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là thông tin được đưa ra trong bản cáo trạng mới nhất của Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao để chuẩn bị tái xét xử vụ án OceanBank trong tháng 9 tới đây.

Dự kiến đầu tháng 9/2017, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank, cùng các đồng phạm.

Do thời hạn điều tra bổ sung đã hết nên Cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định tách nhóm hành vi góp 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank để giải quyết trong giai đoạn II của "đại án" Hà Văn Thắm.

Khi làm rõ 5 nội dung mà TAND TP Hà Nội yêu cầu, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan đến Ngân hàng Đại Dương và khởi tố giai đoạn 2 của vụ án.

Hai bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn bị bổ sung khởi tố tội "Tham ô tài sản" với cáo buộc tham ô số tiền trên 49,3 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

HĐXX yêu cầu cần xác định đúng tội danh bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, điều tra làm rõ dấu hiệu đồng phạm của ông Phạm Công Danh và bà Hứa Thị Phấn với bị cáo Hà Văn Thắm...

Trong phiên tòa xét xử đại án OceanBank chiều nay (7/3), bị cáo Hà Văn Thắm khai nhận, số tiền hơn 278 tỷ đồng một phần bị cáo đã hoàn ứng. Ngoài ra, cựu lãnh đạo khối khách hàng cá nhân OceanBank cho rằng bộ phận này không liên quan đến việc chi trả chăm sóc khách hàng. Theo cáo trạng, số tiền chi khoảng 165 tỷ đồng.

Sáng nay (7/3), phiên tòa xét xử đại án OceanBank tiếp tục phần xét hỏi. Liên quan đến khoản tiền chi chăm sóc khách hàng PVN, bị cáo Thu khai đây là sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn. Đồng thời, bị cáo Thắm cũng thừa nhận, nếu không có tiền chi thì những khách hàng này sẽ chuyển đi ngân hàng khác.

Phiên xử chiều nay (6/3), bị cáo Hà Văn Thắm cho rằng mình đã khắc phục được một phần thiệt hại và mong VKS xem xét lại. Trong khi đó, bị cáo Sơn khẳng định OceanBank không thực hiện chi lãi ngoài thời ông còn làm TGĐ.

Sáng nay (6/3), phiên tòa xét xử đại án OceanBank tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia của các luật sư thực hiện quyền tranh tụng tại tòa. Bị cáo Hà Văn Thắm khẳng định có bằng chứng thể hiện việc ngoài Oceanbank còn có 29 ngân hàng khác chi tiền chăm sóc khách hàng vượt trần lãi suất.

Phiên tòa xét xử đại án OceanBank chiều 3/3, các cựu lãnh đạo OceanBank cấp chi nhánh và phòng giao dịch khai báo đơn vị đang khắc phục hậu quả, nhiều bị cáo đã phải bán nhà, "năn nỉ" doanh nghiệp hoàn trả số tiền chi lãi ngoài sai quy định. Trong khi đó, bị cáo Thắm tiếp tục khẳng định nhân viên mình không phạm tội.