Tài chính

Thêm nhiều sai phạm liên quan vụ án Hà Văn Thắm

Khi làm rõ 5 nội dung mà TAND TP Hà Nội yêu cầu, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan đến Ngân hàng Đại Dương và khởi tố giai đoạn 2 của vụ án.

them nhieu sai pham lien quan vu an ha van tham

Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn bị khởi tố thêm tội tham ô

Hai bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn bị bổ sung khởi tố tội "Tham ô tài sản" với cáo buộc tham ô ...

Bị cáo Hà Văn Thắm trả lời thẩm vấn tại phiên tòa hồi tháng 3-2017, sau đó tòa đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung - Ảnh: Thân Hoàng

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Ngoài việc làm rõ 5 nội dung do TAND TP Hà Nội yêu cầu, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm nhiều dấu hiệu sai phạm của những cá nhân, tổ chức có liên quan đến Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) và khởi tố giai đoạn 2 của vụ án.

Về yêu cầu làm rõ khoản tiền 800 tỉ đồng (chiếm 20% vốn điều lệ) của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương, kết luận điều tra bổ sung khẳng định hai đợt đầu tư đầu tiên (700 tỉ đồng) phù hợp với quy định của pháp luật giai đoạn đó, nhưng ở lần góp vốn thứ 3 (với số tiền 100 tỉ đồng) có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân.

Tại thời điểm này Luật các tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật, luật này quy định một cổ đông là tổ chức không được góp vốn vượt quá 15% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

Liên quan đến trách nhiệm của Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn trong việc Hà Văn Thắm cho Công ty Trung Dung vay 500 tỉ, kết luận điều tra nêu Phạm Công Danh đã bàn bạc, thỏa thuận với Hà Văn Thắm chuyển nhượng và mua bán Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) và thống nhất Thắm sẽ hỗ trợ Danh tiếp nhận, điều hành ngân hàng này.

Do có sự thỏa thuận trên nên Danh chỉ đạo cấp dưới đứng tên thế chấp 250 tỉ đồng vốn điều lệ không có thật của Công ty Trung Dung và mượn số tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý của nhóm bà Hứa Thị Phấn để vay 500 tỉ đồng của Ngân hàng Đại Dương không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng này.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn là đồng phạm giúp sức cho bị can Thắm trong hành vi “vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”.

Cơ quan điều tra cũng đã mở rộng điều tra và phát hiện thêm các sai phạm: hành vi nhận tiền lãi ngoài của các tổ chức gửi tiền vào Ngân hàng Đại Dương; hành vi liên quan đến các khoản vay của 8 khách hàng với tổng dư nợ 1.785 tỉ đồng;

Hành vi tạo dựng 45 hợp đồng ký khống với 20 đối tác để rút tiền sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Dương với số tiền 117 tỉ đồng.

Do thời hạn điều tra hết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách vụ án ra để xử lý trong giai đoạn 2.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Hoàng Hiệp

Theo Tuổi Trẻ Online Copy link

Link bài gốc

Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần, nhóm ngân hàng phân hoá rõ nét

Khối ngoại bán ròng khoảng 1.057 tỷ đồng trong tuần 19 - 23/10, dù có hai phiên mua ròng sau chuỗi 20 phiên bán liên tiếp. Dòng vốn ngoại phân hóa rõ nét tại nhóm ngân hàng khi TCB được mua ròng 994 tỷ đồng, trong khi ACB bị bán ròng 851 tỷ đồng.