Thêm người bị truy tố trong giai đoạn hai đại án OceanBank

Ngày 21/10, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải (SN 1961) - nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan truy tố, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát 2.000 tỷ đồng tại OceanBank (gồm hơn 1.000 tỷ đồng chi lãi ngoài sai quy định). 

Trong vụ, các bị án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch OceanBank, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn - cùng nguyên Tổng GĐ OceanBank) đều khai tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị có mời Ban Kiểm soát.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga - nguyên GĐ Khối Tài chính kế hoạch khai thường xuyên gửi báo cáo cho kiểm toán và Ban Kiểm soát. Bị cáo Nguyễn Lưu Nam - nguyên GĐ OceanBank Chi nhánh Quy Nhơn khai ông Bùi Văn Hải từng kiểm tra Chi nhánh Quy Nhơn về việc chi lãi ngoài.

Tại phiên xử sơ thẩm vụ OceanBank, tòa án Hà Nội cho rằng có dấu hiệu thể hiện ông Hải phạm tội nên đề nghị cơ quan điều tra tiến hành xác minh, xử lý theo pháp luật.

Điều tra xác định, từ năm 2011 đến 2014, Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho các khách hàng của OceanBank. 

Bị can Bùi Văn Hải là Trưởng ban kiểm soát OceanBank biết việc này sai quy định nhưng không ngăn chặn, xử lý theo đúng quy chế của Ban kiểm soát.

Năm 2012 - 2013, Ban Kiểm soát OceanBank thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính. 

Biên bản kiểm toán hoạt động nghiệp vụ kế toán thể hiện nội dung tạm ứng hoạt động nghiệp vụ tại Hội sở OceanBank số tiền 291,8 tỷ đồng; có nhiều khoản tạm ứng của Oceanbank trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng không ghi ngày hoàn ứng.

Việc chi tạm ứng trên được xác định để chi lãi ngoài, các tài liệu thể hiện nội dung này được chuyển cho Bùi Văn Hải nhưng bị can đã không chỉ đạo làm rõ dẫn tới không phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý.

Theo Viện KSND Tối cao, hành vi thiếu trách nhiệm của Bùi Văn Hải đã tạo điều kiện cho Hà Văn Thắm và ban lãnh đạo OceanBank chi lãi ngoài trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.050 tỷ đồng.