Tài chính

Đại án Oceanbank: 51 bị cáo phải hầu tòa

Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xử đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank. Lần này, gần 730 người người tham gia tố tụng được triệu tập.

Theo bản cáo trạng từ VKSND Cấp cao tại Hà Nội trong vụ án đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), lần hầu tòa này có 51 bị cáo thay vì 47 bị cáo như phiên xử vào hồi tháng 3 vừa qua.

Trong số 51 bị cáo phải hầu tòa, Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) bị bắt tạm giam từ ngày 24/10/2014 đến nay tại Trại tạm giam T16 – Bộ Công an. Hà Văn Thắm được CQĐT xác định đã phạm tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhân vật thứ hai bị tạm giam trong vụ án này là Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên TGĐ Oceanbank. Sơn cũng bị xem xét cùng lúc về 3 tội danh là “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo CQĐT thì Sơn bị bắt tạm giam từ ngày 21/7/2015 đến nay.

“Đồng hành” với Thắm và Sơn, Nguyễn Minh Thu (SN 1973 – nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cũng bị tạm giam từ ngày 26/1/2015 đến nay tại Trại tạm giam T16 – Bộ Công an.

Đại án Oceanbank sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 29/8 tới đây (Ảnh: Nhật Anh)

Vốn là cựu Phó TGĐ Oceanbank, Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977) cũng “theo chân các lãnh đạo cấp trên” vào Trại tạm giam từ ngày 12/12/2014 đến ngày 1/4/2016 và hiện tại được cho tại ngoại.

Nguyên TGĐ Công ty sân sau của Hà Văn Thắm (Công ty BSC) là Phạm Hoàng Giang (SN 1975) cũng không thể tránh khỏi việc bị CQĐT tạm giam để điều tra từ ngày 24/5/2016 đến nay tại Trạn Tạm giam T16 Bộ Công an.

Có mối quan hệ mật thiết với Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1979) nguyên PGĐ Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược OceanBank cũng bị tạm giam từ ngày 12/3/2015 đến nay.

Ngày 8/3 vừa qua, sau nhiều ngày xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì cho rằng, còn nhiều điểm không thể làm rõ tại tòa.

Kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ công an đã xác định liên quan đến vụ án này còn có Phạm Công Danh (SN 1965 – nguyên chủ tịch Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh). Phạm Công Danh bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tín dụng. Hiện tại, Phạm Công Danh đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Là cấp dưới của Danh, bị cáo Trần Văn Bình cũng bị truy tố và bị tạm giam trong một vụ án khác.

Ngoài ra, trong vụ án này còn có 43 bị cáo khác đang được tại ngoại, các bị cáo này đều nắm giữ những vị trí chủ chốt trong OceanBank, các Cty sân sau của Hòa Văn Thắm và các lãnh đạo, giám đốc thuộc Hội sở, các chi nhánh của Oceanbank.

Đặc biệt, trong đó có bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947 – nguyên chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ cũng phải hầu tòa trong phiên xử tới đây về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 179 BLHS cũng đang được tại ngoại vì lý do sức khỏe.