CH Síp (Cyprus) mở cuộc điều tra về chương trình 'hộ chiếu vàng'

Ngày 23/8, hãng tin Al Jazeera của Qatar đưa tin hàng chục người nộp đơn xin hộ chiếu Cyprus đang bị điều tra hình sự, chịu lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế hoặc đang thi hành án tù.

Ông Nicos Nouris - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cyprus, gọi thông tin của Al Jazeera là "tài liệu tuyên truyền" nhằm gây thiệt hại cho Cyprus về mặt kinh tế và chính trị.

Vào ngày 28/8, Văn phòng Kiểm toán Cyprus cho biết điều tra vụ việc là cần thiết vì hình ảnh hộ chiếu Cyprus gần đây đã bị ảnh hưởng xấu sau đưa tin từ Al Jazeera. Theo AFP, Văn phòng Kiểm toán Cyprus là một cơ quan độc lập dù được nhà nước hậu thuẫn.

"Văn phòng Kiểm toán là một tổ chức độc lập có thể giải đáp một cách đáng tin cậy các khiếu nại và cáo buộc chống lại chương trình đầu tư đổi quốc tịch Cyprus, cũng như chia sẻ trách nhiệm, khắc phục vấn đề hoặc giữ gìn uy tín của Cộng hòa Cyprus", tuyên bố của cơ quan này nêu rõ.

Cyprus bắt đầu cấp quyền công dân để đối lấy đầu tư nước ngoài sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2013. Tuy nhiên, do lo ngại chương trình đầu tư trên có thể giúp các băng đảng tội phạm thâm nhập vào Liên minh châu Âu (EU), Brussels đã gây sức ép buộc chính phủ Cyprus phải cải cách chính sách.

Vào tháng 2/2019, Cyprus đã cập nhật tiêu chí để nhận hộ chiếu và áp dụng qui trình thẩm định nghiêm ngặt hơn.

Văn phòng Kiểm toán Cyprus cho biết họ sẽ điều tra kĩ lưỡng các hộ chiếu được cấp sau khi chính phủ thực hiện một số thay đổi với chương trình đầu tư đổi quốc tịch.

Theo Al Jazeera, nhóm điều tra của hãng đã phát hiện một tài liệu mật mang tên "The Cyprus Papers". Bộ tài liệu chứa hơn 1.400 đơn đăng kí do chính phủ Cộng hòa Cyprus phê duyệt cho Chương trình Đầu tư Cyprus (CIP) trong giai đoạn 2017 - 2019.

Một số hồ sơ còn bao gồm thành viên trong gia đình, nâng tổng số cá nhân được cấp hộ chiếu châu Âu lên gần 2.500 người.

Theo Al Jazeera, chương trình CIP cho phép công dân nước khác mua "hộ chiếu vàng" của Cyprus và theo đó, có thể trở thành công dân EU bằng cách đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro (tương đương 2,5 triệu USD) vào quốc gia Địa Trung Hải này.

Tài liệu cho thấy giới thượng lưu Nga có liên hệ với Điện Kremlin cũng như nhiều quan chức và tỉ phú Trung Quốc "sẵn sàng chi hàng triệu USD để có hộ chiếu EU".

Ngoài ra, danh sách còn có ông Phạm Phú Quốc - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và ông Phạm Nhật Vũ - Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG liên quan đến vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Đoàn ĐBQH TP HCM đã yêu cầu ông Phạm Phú Quốc có báo cáo giải trình về vụ việc. Trước đó, ông Quốc xác nhận ông có quốc tịch CH Síp do được gia đình bảo lãnh, không phải do đầu tư hàng triệu USD mà có.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/