Al Jazeera: Có doanh nhân Việt Nam mua hộ chiếu Cyprus

Ngày 23/8, Al Jazeera (hãng tin Nhà nước của Qatar) cho biết bộ phận điều tra của hãng tin đã thu thập một lượng lớn tài liệu mật gọi là "The Cyprus Paper" của chính phủ đảo Cyprus (đảo Síp). Những hồ sơ này tiết lộ hàng chục nhân vật đã bị kết án rửa tiền hoặc tham nhũng từ hơn 70 quốc gia vẫn mua được "hộ chiếu vàng" từ Cyprus.

Các hồ sơ bị rò rỉ gồm hơn 1.400 đơn xin hộ chiếu đã được chính phủ đảo quốc phê duyệt từ năm 2017 đến năm 2019. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn về Chương trình Đầu tư Cyprus.

Để có hộ chiếu, người nộp đơn cần có khoản đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro (khoảng 2,5 triệu USD) vào nền kinh tế đảo quốc, thường là mua bất động sản, và không có tiền án, tiền sự. Người nộp đơn tự cung cấp bằng chứng đủ điều kiện cấp hộ chiếu, mặc dù Cyprus tuyên bố sẽ kiểm tra lí lịch của người nộp đơn. 

Hộ chiếu của Cyprus có ý nghĩa quan trọng với các cá nhân muốn vào châu Âu, vì nước này là thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Hộ chiếu cho phép người sở hữu có quyền đi lại, làm việc và sử dụng dịch vụ ngân hàng tự do ở 27 quốc gia thành viên.

Trong những ngày tới, Al Jazeera sẽ tiết lộ danh tính của hàng chục người đã nhập quốc tịch Cyprus và những người lẽ ra không được nhập quốc tịch Cyprus theo qui định hiện tại của đảo quốc.

Theo Al Jazeera, trong danh sách những người mua hộ chiếu Cyprus, có một số doanh nhân Việt Nam.

Một số nhân vật đang bị điều tra tham nhũng ở nước của họ cũng có tên trong danh sách được cấp hộ chiếu, như nhà tài phiệt Mykola Zlochevsky của Ukraine (mua hộ chiếu năm 2017) và cựu lãnh đạo Gazprom Nikolay Gornovskiy đang bị Nga truy nã (mua hộ chiếu năm 2019).

Kể từ khi khởi động vào năm 2013, đảo quốc đã thu về được hơn 8 tỉ USD qua Chương trình Đầu tư Cyprus. Tuy nhiên, việc đổi đầu tư lấy hộ chiếu Cyprus đã vấp phải phản ứng từ các nước EU trong nhiều năm qua.

Tháng 5/2019, Cyprus đã đưa ra các qui định cứng rắn hơn liên quan đến điều kiện nhập quốc tịch. Theo đó, cấm bất kì ai đang bị điều tra, truy nã, bị kết án hoặc chịu các lệnh trừng phạt quốc tế mua hộ chiếu Cyprus.

Đến tháng 7/2019, Nghị viện Cyprus thông qua đạo luật cho phép nước này tước quốc tịch sau nhiều vụ bê bối liên quan đến "hộ chiếu vàng".Tuy nhiên, các chính trị gia đã bỏ phiếu nhằm phản đối việc công khai tên tuổi người mua quốc tịch.

Chính phủ Cyprus đang đánh giá lại toàn bộ hộ chiếu được cấp trong chương trình đầu tư và đã thông báo 30 người sẽ bị hủy quốc tịch. Chính phủ đảo quốc cũng không tiết lộ danh tính 30 người này.