Nữ tỉ phú giàu nhất châu Á cùng một số quan chức Trung Quốc âm thầm mua hộ chiếu Cyprus

Ngày 23/8, hãng tin Al Jazeera đưa tin nhóm điều tra của hãng đã thu thập được một bộ tài liệu mật có tên "The Cyprus Papers". Bộ tài liệu chứa hơn 1.400 đơn đăng kí do chính phủ Cộng hòa Cyprus phê duyệt cho Chương trình Đầu tư Cyprus (CIP) trong giai đoạn 2017 - 2019.

Để có hộ chiếu Cyprus theo chương trình CIP, công dân nước ngoài phải đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro (tương đương 2,5 tỉ USD) vào đảo này, đơn cử như vào lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, người nộp đơn phải đảm bảo không có tiền án, tiền sự.

Một số hồ sơ còn bao gồm thành viên trong gia đình, nâng tổng số cá nhân được cấp hộ chiếu châu Âu lên gần 2.500 người.

South China Morning Post nhận định, tập tài liệu mật dường như đã làm sáng tỏ kế hoạch di cư bí mật của giới thượng lưu Trung Quốc.

Hãng tin Al Jazeera không tiết lộ chi tiết danh sách 1.400 người được cấp quốc tịch Cyprus theo chương trình CIP. Theo hãng tin Qatar này, trong danh sách người mua hộ chiếu Cyprus sắp công bố có một số doanh nhân Việt Nam, bao gồm ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đoàn đại biểu TP HCM.

Về nhân vật này, Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Việt Nam cho biết sẽ kiểm tra thông tin một đại biểu Quốc hội có tên trong danh sách mua hộ chiếu Cyprus.

Trong hơn 500 người Trung Quốc nộp đơn xin cấp quốc tịch Cyprus, hãng tin Al Jazeera công bố 8 cái tên, trong đó bà Yang Huiyan (Dương Huệ Nghiên) - chủ sở hữu chính của tập đoàn bất động sản Trung Quốc Country Garden, dẫn đầu.

Với khối tài sản trị giá 20,3 tỉ USD, bà Yang Huiyan được Forbes vinh danh là người phụ nữ giàu thứ 6 thế giới và giàu nhất châu Á năm 2020. Hiện tại, Country Garden không phản hồi yêu cầu bình luận của SCMP.

Theo luật, công dân Trung Quốc có thể nộp đơn xin thường trú hoặc nhập tịch nước ngoài. Tuy nhiên, một khi đã có quốc tịch nước ngoài, người này có thể tự động mất quyền công dân Trung Quốc, vì chính quyền Bắc Kinh không công nhận quốc tịch kép.

5 người (tính cả nữ tỉ phú Yang Huiyan) trong tổng cộng 8 công dân Trung Quốc mà hãng tin Al Jazeera điểm tên được xem là "người có lai lịch chính trị rủi ro" vì bản thân họ hoặc người thân trong gia đình là thành viên của các cơ quan lập pháp và ủy ban tham vấn chính trị của Trung Quốc.

Phần lớn tài sản của bà Yang Huiyan là kế thừa từ cha, ông Yeung Kwok Keung. Ông Yeung là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) - cơ quan hiệp thương chính trị hàng đầu của Bắc Kinh.

Tập tài liệu bị rò rỉ cho thấy người phụ nữ giàu nhất châu Á được cấp quốc tịch Cyprus vào ngày 23/10/2018.

Người Trung Quốc có "lai lịch chính trị rủi ro" thứ hai mà Al Jazeera tiết lộ là ông Lu Wenbin - một đại biểu Đại hội Nhân dân của Thành Đô. Theo các tài liệu mật, ông Lu có hộ chiếu Cyprus vào tháng 7 năm ngoái.

Bà Chen Anlin - thành viên CPPCC ở tỉnh Hồ Bắc, ông Fu Zhengjun - thành viên CPPCC ở tỉnh Chiết Giang, ông Zhao Zhenpeng - thành viên CPPCC ở tỉnh Sơn Đông là một số tên tuổi khác trong 8 người Trung Quốc mà Al Jazeera liệt kê.