Không bị kiểm soát và giới hạn bởi bất kỳ quy định và quốc gia nào, giá trị lớn tương đương vàng, và ngày càng trở nên phổ biến trong các giao dịch hàng ngày là những ưu điểm của bitcoin. Nhưng những ưu điểm này cũng trở thành nhược điểm của đồng tiền ảo, khi giới tội phạm sử dụng nó như một hình thức mới cho hoạt động rửa tiền.