Xét xử Phạm Công Danh chiều 9/1: Ông Trần Bắc Hà có đơn xin vắng mặt do đang điều trị ung thư

	Ông Trần Bắc Hà tiếp tục vắng mặt ngày thứ 2 tại phiên toà xét xử Phạm Công Danh
	[Live] Xét xử Phạm Công Danh sáng 9/1: Ông Danh bị suy thận sức khoẻ giảm sút, ông Bắc Hà tiếp tục vắng mặt

Đại diện VKS hoàn tất việc công bố cáo trạng truy tố 46 bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại 4 ngân hàng VNCB, Sacombank, TPBank, BIDV.

Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào 8h sáng ngày mai (10/1) với phần thẩm vấn các bị cáo

16h20: Viện kiểm soát trình bày hành vi làm trái của ông Nguyễn Việt Hà và đồng phạm trong viêc nhận ủy thác đầu tư số tiền 903 tỷ đồng từ VNCB qua Công ty cổ phần quản lý Qũy Lộc Việt.

Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đủ cơ sở xác định ông Phạm Công Danh là chủ mưu và 7 bị can gồm: ông Phan Thành Mai, ông Mai Hữu Khương, ông Hoàng Đình Quyết, ông Nguyễn Việt Hà, ông Phạm Hoài Thanh, ông Vũ Viết Minh Quân và bà Nguyễn Kim Cẩm Vân là đồng phạm giúp sức cho ông Phạm Công Danh về hành vị phạm tội " Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, hành vi phạm tội này của 4 bị can là ông Phạm Công Danh, ông Phan Thành Mai, ông Mai Hữu Khương và ông Hoàng Đình Quyết bị xử lý về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, còn 4 bị can đồng phạm với ông Phạm công Danh tiếp tục đưa ra xét xử trong cùng vụ án là ông Nguyễn Việt Hà, ông Phạm Hoài Thanh, ông Vũ Viết Minh Quân và bà Nguyễn Thị Kim Vân.

Ngoài ra, trong vụ này có ông Lê Vũ Hà, đại diện Quỹ Lộc Việt tại TP HCM là người được ông Phan Minh Hoàng ủy quyền và ông Nguyễn Việt Hà chỉ đạo đại diện cho quỹ Lộc Việt ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, các phục lục Hợp đồng ủy thác quản lý danh mục đầu tư; ủy thác cho Quỹ Lộc Việt đầu tư 900 tỷ đồng mua trái phiếu của 3 công ty.

Xét thấy ông Lê Vũ Hà ký những thủ tục trên theo yêu cầu của cấp trên, bản thân ông không biết ông Danh, không gặp giỡ, thỏa thuận gì với ông Danh, nên không có căn cứ xác định ông Lê Vũ Hà đồng phạm với ông Phạm Công Danh. Do đó, không đủ căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự với ông Lê Vũ Hà.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2013 và 2014, ông Phạm Công Danh cần tiền để sử dụng nhưng không thể trực tiếp vay của ngân hàng do ông làm chủ.

Ông Danh đã chỉ đạo nhân viên ngân hàng VNCB và nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 công ty do ông thành lập, hoặc mượn pháp nhân lập 29 hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại các ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV.

Đồng thời, ông Danh dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay của các công ty mà ông Danh mượn pháp nhân. Sau đó, bị 3 ngân hàng trên thu hồi nợ từ tiền gửi của VNCB, với tổng số tiền là hơn 6.100 tỷ đồng. Trong đó, số tiền của Sacombank là hơn 1.800 tỷ đồng, TPBank là hơn 1.740 tỷ đồng và BIDV là hơn 2.500 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền các công ty vay từ 3 ngân hàng được ông Danh chỉ đạo sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Do các công ty này làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ. Trong khi đó, ngân hàng VNCB thực hiện việc bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó, dẫn đến ngân hàng VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.

Hành vi của ông Phạm Công Danh và các đồng phạm đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 29/7, ông Phạm Công Danh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công An bắt, bị TAND TP HCM xử phạt 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 30 năm tù tính từ ngày 29/7/2014.

Ngày 28/8/2017, TAND TP Hà Nội xử ông 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp với hình phạt 30 năm tù của Bản án của TAND TP HCM, buộc ông Phạm Công Danh phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 30 năm tù, thời hạn tù tính từ 29/7/2014.

Hiện nay ông Phạm Công Danh bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an, từ ngày 11/3/2017.

Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.550 tỷ đồng cho VNCB

Kết luận điều tra xác định, Phạm Công Danh và 23 bị cáo đồng phạm sau đã gây thiệt hại 2.551 tỷ đồng cho VNCB.

Phan Thành Mai (Nguyên TGĐ VNCB), Mai Hữu Khương (Nguyên Thành viên HĐQT, nguyên GĐ VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban kiểm soát VNCB), Phan Minh Tùng (Phụ trách kế toán hành chính Tập đoàn Thiên Thanh), Hoàng Long Hà (Nguyên PGĐ BIDV Chi nhánh Gia Định), Nguyễn Ngọc Sơn (Nguyên trưởng phòng khách hàng 1 BIDV Chi nhánh Gia Định), Nguyễn Vũ Bảo (Nguyên chuyên viên Phòng KHDN1, BIDV Chi nhánh Gia Định),

Trần Hiệp (GĐ Công ty Phong Hiệp), Nguyễn Văn Cường (GĐ Công ty Cường Tín), Nguyễn Tấn Thành (GĐ Công ty Thành Tín), Lê Văn Tuấn (GĐ Công ty Tuấn Văn), Trần Thanh Tùng (GĐ Công ty Thanh Quang), Phạm Văn Phúc (GĐ Công ty Phúc Văn), Phạm Việt Thép (GĐ Công ty An Phát), Nguyễn An Vinh (GĐ Công ty Nhất Nhất Vinh), Nguyễn Quốc Phú (GĐ Công ty Phú Nguyễn), Cao Phước Nhàn (GĐ Công ty Phước Đại), Nguyễn Hữu Duyên (GĐ Công ty Quang Đại), Hồ Thị Đi (GĐ Công ty xây dựng Hương Việt), Nguyễn Quốc Thịnh (GĐ Công ty Thịnh Quốc), Lê Văn Tuấn (GĐ Công ty Thiên Trang Phạm), Nguyễn Ngọc Thái (GĐ Công ty Quốc Thắng, Nguyễn Thị Kim Việt (GĐ Công ty Hương Việt).

Trong vụ án thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng của VNCB, liên quan đến BIDV Phạm Công Danh đã dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty của mình vay vốn, gây thiệt hại cho VNCB 2.551 tỷ đồng.

Khi thực hiện đề án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín sau chuyển thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), do thiếu vốn để tăng vốn điều lệ nên Phạm Công Danh đã dùng 12 công ty của mình lập hồ sơ khống để nộp cho BIDV vay vốn. Với tài sản bảo đảm là 6 lô đất SVĐ Chi Lăng; đất tại 209 Trường Chinh - Đà Nẵng và 3.070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV, VNCB đã được BIDV đồng ý và giải ngân cho vay 4.700 tỷ đồng.

Do thực chất không có hoạt động kinh doanh nên các doanh nghiệp đã không thể bổ sung đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay. BIDV đã tiến thành thông báo và thu hồi nợ trước hạn, trong đó có một phần sử dụng tiền gửi của VNCB để trừ vào gốc và lãi, gây thiệt hại cho VNCB.

Theo cơ quan điều tra, tuy các cá nhân liên quan tại BIDV có các sai phạm nhưng kết quả giám định thiệt hại của Đoàn Giám định Ngân hàng Nhà Nước xác định thiệt hại không xảy ra tại BIDV nên các cá nhân này không phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay của TCTD".

Kết quả điều tra đến nay chưa đủ căn cứ xác định vai trò đồng phạm với Phạm Công Danh vì không có tài liệu, chứng cứ, lời khai nào về việc các đối tượng liên quan này biết các công ty vay vốn tại BIDV là do Phạm Công Danh thành lập và điều hành.

Theo Bản cáo trạng của Viện kiểm soát, các công ty này đều là khách hàng của VNCB cần vay vốn theo mô hình 4 nhà, do VNCB đang trong quá trình tái cơ cấu không được tăng trưởng tín dụng nên giới thiệu sang BIDV. Đồng thời VNCB cũng cam kết trường hợp các công ty không đủ tài sản bảo đảm (TSBĐ) thì VNCB sẽ dùng tài sản của Ngân hàng để bảo lãnh và trên thực tế đã xảy ra.

Do đó, ngày 26/10/2017, cơ quan điều tra đã có kiến nghị đề nghị kiểm điểm và xử lý hành chính đối với 64 cán bộ BIDV liên quan đến vụ án.

Cụ thể, tại BIDV hội sở có ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng phân ban rủi ro; Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang - Phó TGĐ, thành viên Phân ban rủi ro; Nguyễn Hà An - Phó GĐ Ban khách hàng doanh nghiệp (KHDN); Nguyễn Cao Minh - Trưởng phòng KHDN; Trần Hoài Lân - chuyên viên khách hàng; Võ Hải Nam - GĐ Ban Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR); Đặng Anh Tuấn - Trưởng Phòng QLRR; Nguyễn Thu Thuỷ - Phó Phòng QLRR; Lê Ngọc Minh, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Quang Huy và Lê Thu Huyền - cán bộ QLRR.

Tại BIDV chi nhánh Gia định, trừ ba cá nhân bị truy tố có 11 cá nhân là ông Văn Đình Hải - Giám đốc chi nhánh, Trần Thị Bích Nga - Phó GĐ, Nguyễn Thị Liễu, Đồng Anh Đức, Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Hoàng Yến, Trương Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hà Duy, Nguyễn Ngọc Đình Đức.

Tại BIDV Chi nhánh Bến Thành gồm Trần Minh Thuỷ - Giám đốc, Đinh Quang Khiêm, Phạm Thị Hồng Hiền - Phó GĐ, Đỗ Thị Mỹ Hiền, Nguyễn Thị Hồng Ân, Đinh Văn Lang, Lê Hoàng Hải, Bùi Đăng Vĩnh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Thi.

Tại BIDV Chi nhánh Nam Sài Gòn gồm Lê Vũ Hùng - Giám đốc; Nguyễn Phúc Thế Đức, Võ Thị Ái Thanh- Phó Giám đốc, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyên Thị Mỹ Khánh, Nguyễn Thị Phương Anh, Lê Xuân Thắng, Nguyễn Song Thanh Nghị, Đặng Bảo Khoa, Đoàn Việt Thành, Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 gồm Phan Văn Nguyện, Phạm Thế Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Bình Hậu, Luân Thị Hồng Đào - Phó Giám đốc, Phan Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Thanh Tứ, Hoàng Thị Minh Hương, Hoàng Hồng Hạnh, Phạm Duy Thanh, Tạ Hoài Nam.

Ông Trần Bắc Hà có đơn xin vắng mặt do đang điều trị ung thu, sức khỏe bà Hứa Thị Phấn còn 7%

Phiên tòa chiều diễn ra chưa diến ra được 45 phút, Chủ tọa lại cho phép ông Trầm Bê và ông Phạm Công Danh vào phòng lưu phạm nghe cáo trạng để chăm sóc sức khỏe.

Bị cáo Phạm Công Danh trong phiên tòa chiều 9/1/2018. (Ảnh: NH).

14h13: Tòa chiều bắt đầu

Trước khi phiên tòa tiếp tục phần công bố cáo trạng, chohủ tọa phiên tòa gọi bị cáo Danh lên bục hỏi tình hình sức khỏe. Ông Danh co biết: "Tôi sẽ cố gắng".

Bị cáo Danh còn cho biết sáng nay, bị cáo đã nghe được những gì trong cáo trạng VKS công bố.

HĐXX cho hay đã nhận được đơn xin vắng mặt của bà Hứa Thị Phấn cùng với giấy tờ bệnh án. Qua đó sức khỏe của bà Phấn chỉ còn 7%, mất 93% nên không đủ sức tham gia phiên tòa.

HĐXX cũng mới nhận được tất cả những đơn xin vắng mặt tại phiên tòa của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trong đó có ông Trần Bắc Hà, đã có đơn xin vắng mặt do đang điều trị bệnh ung thư gan tại bệnh viện. Ngoài ra, những người tham gia tố tụng khác cũng vắng mặt với lý do sức khỏe và công tác

Những người có đơn vắng mặt này đều xin giữ nguyên tất cả lời khai đã khai báo tại cơ quan điều tra để sử dụng cho phiên tòa.

Ngoài ra, Chủ tọa cũng nhân được kiến nghị của Luật sư Bùi Văn Biểu, bào chữa cho bị cáo Đỗ Việt Bun (nguyên Trưởng nhóm KHDN trung tâm kinh doanh hội sở TPBank, GĐ Công ty CP Thương mại Khôi Nguyên Phát) và bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Kểm soát viên định giá Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thịnh Phát), đã có đơn xin rút vì gia đình 2 bị cáo đã mời 3 luật sư khác bào chữa.

Tóm tắt phiên tòa sáng 9/1

Sáng nay, bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm tiếp tục hầu tòa vì gây thất thoát hơn 6.000 tỉ đồng cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

BỊ cáo Phạm Công Danh (Ảnh: HT)

Hơn 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng đã được tòa triệu tập để tham gia phiên tòa này.

Tuy nhiên, ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) vẫn vắng mặt dù được tòa triệu tập.

Bên cạnh đó, trong phiên tòa sáng, ông Phạm Công Danh tiếp tục có biểu hiện sức khỏe không tốt, Chủ tọa Phạm Lương Toản đề nghị công tố viên ngưng đọc cáo trạng và cho phép ông Danh vào phòng lưu phạm phía sau vị trí của Viện Kiểm soát tiếp tục nghe cáo trạng để tiện cho việc chăm sóc sức khoẻ.

VKSND Tối cao xác định được 3 hành vi sai phạm chính của ông Phạm Công Danh với vài trò chủ mưu.

Thứ nhất, hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank, cho vay, bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty gây thiệt hại cho VNCB khoảng 1.836 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Công Danh là chủ mưu và 12 bị can là đồng phạm giúp sức cho Danh (gồm cả Trầm Bê và Phan Huy Khang. Có 13 cán bộ quản lý và nhân viên tại Sacombank là người có liên quan không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Thứ hai là hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty vay vốn để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng. Ông Danh là chủ mưu và 20 bị can là đồng phạm giúp sức gồm có nhân viên dưới quyền Danh tại VNCB, các giám đốc công ty vay nợ và 2 cán bộ của TPBank.

Đối với Hội đồng tín dụng và Uỷ ban Tín dụng, một số nhân viên thẩm định và nhân viên khách hàng tại TPBank, kết quả điều tra không có tài liệu chứng minh tội đồng phạm với Danh nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Thứ ba là hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB khoảng 2.551 tỷ đồng. Trong hành vi này, ông Danh là chủ mưu cùng 23 bị can là đồng phạm giúp sức gồm: nhân viên của Danh tại VNCB, 16 giám đốc các công ty vay vốn tại BIDV, 3 cán bộ BIDV Gia Định.

Đối với các đối tượng khác tại VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh, Giám đốc của 12 đơn vị ký hợp đồng với các công ty vay vốn, 22 cá nhân đứng tên mua cổ phần giúp Danh và 64 cán bộ tại BIDV (trong đó có ông Trần Bắc Hà) không đủ căn cứ xử lý hình sự.