Nam Phi điều tra cáo buộc lừa đảo ponzi về tiền ảo liên quan 28.000 nhà đầu tư
 |
Chuyên gia Phố Wall khuyên mua bitcoin, bán altcoins |
|
Khung pháp lý cho tiền ảo cần phù hợp với Việt Nam |
Hawks, một đơn vị điều tra của Tổng cục Điều tra Tội phạm ưu tiên của Nam Phi (DPCI), đề cập đến trường hợp liên quan vụ việc là Công ty Thương mại BitCaw, thường được biết đến là bitcoin (BTC) toàn cầu.
 |
Những người tham gia BitCaw được các đại lý cam kết mức lãi suất sinh lời lên đến 2%/ngày, 14%/tuần và 50%/tháng. Thanh toán vào mỗi thứ Hai hàng tuần. Một số nhà đầu tư được trả tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, các khoản thanh khoản bất ngờ dừng lại.
Dựa trên những lời hứa phi thực tế này, một chương trình giới thiệu mức sinh lời 4%, cùng những cảnh báo khác, cơ quan tiếp thị SEO Park năm ngoái cho rằng BTC Global cảnh báo đây là chương trình này là Ponzi lừa đảo và dự báo những thua lỗ đối với người tham gia.
BitCaw Trading đã phủ nhận việc công ty có bất kỳ liên quan đến BTC Global, nói với Bloomberg rằng “BitCaw Trading không không quản lý tiền của bên thứ ba hoặc cung cấp bất kỳ hình thức đầu tư nào… Họ cho hay cảm thấy sốc khi thấy những cáo buộc lừa đảo.
Theo trang web của BTC Global, đổ lỗi cho một cựu thành viên quản trị về những khoản thanh toán đột ngột chấm dứt, thậm chí công ty còn cho hay không biết người này đang ở đâu.
Vị tướng trung úy của Hawks, Yolisa Matakata, kêu gọi nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiếp tục tiến lên phía trước để cảnh báo với hàng nghìn người khác chưa hay tiền của họ đã mất.
Hôm 25/5, Cointelegraph đã báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương của Nam Phi đã chọn ra và gọi những đồng tiền điện tử là "Cyber - Token” vì chúng"không đáp ứng các yêu cầu về tiền bạc.
Chính phủ Hoa Kỳ tích cực hơn khi giáo dục nhà đầu tư chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là ICO. Mới đấy nhất, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra một trang web cung cấp cho giới đầu tư thông tin về các xác định và phòng tránh các âm mưu lừa đảo của những thương vụ ICO.
 |
Quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận tiền ảo là tiền pháp định
Cộng hòa Quần đảo Marshall – một nước có chủ quyền và là thành viên Liên Hiệp Quốc, ngày 22/5 đã thông qua luật công ... |
 |
Bộ Công an điều tra vụ đầu tư tiền ảo tại Modern Tech
Hôm qua 21/5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an chính thức vào cuộc điều tra vụ nhà đầu tư ... |
 |
Một thiên đường tiền ảo đang ‘nổi lên’ giữa Thái Bình Dương
Dự án Đảo Nổi trên Thái Bình Dương có kế hoạch tạo ra hàng trăm chỗ ở cho cư dân, hoạt động với chính phủ ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
