Nam Phi điều tra cáo buộc lừa đảo ponzi về tiền ảo liên quan 28.000 nhà đầu tư
 |
Chuyên gia Phố Wall khuyên mua bitcoin, bán altcoins |
|
Khung pháp lý cho tiền ảo cần phù hợp với Việt Nam |
Hawks, một đơn vị điều tra của Tổng cục Điều tra Tội phạm ưu tiên của Nam Phi (DPCI), đề cập đến trường hợp liên quan vụ việc là Công ty Thương mại BitCaw, thường được biết đến là bitcoin (BTC) toàn cầu.
 |
Những người tham gia BitCaw được các đại lý cam kết mức lãi suất sinh lời lên đến 2%/ngày, 14%/tuần và 50%/tháng. Thanh toán vào mỗi thứ Hai hàng tuần. Một số nhà đầu tư được trả tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, các khoản thanh khoản bất ngờ dừng lại.
Dựa trên những lời hứa phi thực tế này, một chương trình giới thiệu mức sinh lời 4%, cùng những cảnh báo khác, cơ quan tiếp thị SEO Park năm ngoái cho rằng BTC Global cảnh báo đây là chương trình này là Ponzi lừa đảo và dự báo những thua lỗ đối với người tham gia.
BitCaw Trading đã phủ nhận việc công ty có bất kỳ liên quan đến BTC Global, nói với Bloomberg rằng “BitCaw Trading không không quản lý tiền của bên thứ ba hoặc cung cấp bất kỳ hình thức đầu tư nào… Họ cho hay cảm thấy sốc khi thấy những cáo buộc lừa đảo.
Theo trang web của BTC Global, đổ lỗi cho một cựu thành viên quản trị về những khoản thanh toán đột ngột chấm dứt, thậm chí công ty còn cho hay không biết người này đang ở đâu.
Vị tướng trung úy của Hawks, Yolisa Matakata, kêu gọi nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiếp tục tiến lên phía trước để cảnh báo với hàng nghìn người khác chưa hay tiền của họ đã mất.
Hôm 25/5, Cointelegraph đã báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương của Nam Phi đã chọn ra và gọi những đồng tiền điện tử là "Cyber - Token” vì chúng"không đáp ứng các yêu cầu về tiền bạc.
Chính phủ Hoa Kỳ tích cực hơn khi giáo dục nhà đầu tư chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là ICO. Mới đấy nhất, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra một trang web cung cấp cho giới đầu tư thông tin về các xác định và phòng tránh các âm mưu lừa đảo của những thương vụ ICO.
 |
Quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận tiền ảo là tiền pháp định
Cộng hòa Quần đảo Marshall – một nước có chủ quyền và là thành viên Liên Hiệp Quốc, ngày 22/5 đã thông qua luật công ... |
 |
Bộ Công an điều tra vụ đầu tư tiền ảo tại Modern Tech
Hôm qua 21/5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an chính thức vào cuộc điều tra vụ nhà đầu tư ... |
 |
Một thiên đường tiền ảo đang ‘nổi lên’ giữa Thái Bình Dương
Dự án Đảo Nổi trên Thái Bình Dương có kế hoạch tạo ra hàng trăm chỗ ở cho cư dân, hoạt động với chính phủ ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
