Tài chính

Nam Phi điều tra cáo buộc lừa đảo ponzi về tiền ảo liên quan 28.000 nhà đầu tư

07:53 | 28/05/2018

Chia sẻ

Cảnh sát Nam Phi đang điều tra cáo buộc về một vụ gian lận đầu tư tiền điện tử, tuyên bố của cảnh sát cho hay hôm 25/5. Theo tông tin ban đầu, hơn 28.000 nhà đầu tư được cho là đã mất hơn 1 tỷ rand (80,4 triệu USD).
 
nam phi dieu tra cao buoc lua dao ponzi ve tien ao lien quan 28000 nha dau tu Chuyên gia Phố Wall khuyên mua bitcoin, bán altcoins
nam phi dieu tra cao buoc lua dao ponzi ve tien ao lien quan 28000 nha dau tu Khung pháp lý cho tiền ảo cần phù hợp với Việt Nam

Hawks, một đơn vị điều tra của Tổng cục Điều tra Tội phạm ưu tiên của Nam Phi (DPCI), đề cập đến trường hợp liên quan vụ việc là Công ty Thương mại BitCaw, thường được biết đến là bitcoin (BTC) toàn cầu.

nam phi dieu tra cao buoc lua dao ponzi ve tien ao lien quan 28000 nha dau tu

Những người tham gia BitCaw được các đại lý cam kết mức lãi suất sinh lời lên đến 2%/ngày, 14%/tuần và 50%/tháng. Thanh toán vào mỗi thứ Hai hàng tuần. Một số nhà đầu tư được trả tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, các khoản thanh khoản bất ngờ dừng lại.

Dựa trên những lời hứa phi thực tế này, một chương trình giới thiệu mức sinh lời 4%, cùng những cảnh báo khác, cơ quan tiếp thị SEO Park năm ngoái cho rằng BTC Global cảnh báo đây là chương trình này là Ponzi lừa đảo và dự báo những thua lỗ đối với người tham gia.

BitCaw Trading đã phủ nhận việc công ty có bất kỳ liên quan đến BTC Global, nói với Bloomberg rằng “BitCaw Trading không không quản lý tiền của bên thứ ba hoặc cung cấp bất kỳ hình thức đầu tư nào… Họ cho hay cảm thấy sốc khi thấy những cáo buộc lừa đảo.

Theo trang web của BTC Global, đổ lỗi cho một cựu thành viên quản trị về những khoản thanh toán đột ngột chấm dứt, thậm chí công ty còn cho hay không biết người này đang ở đâu.

Vị tướng trung úy của Hawks, Yolisa Matakata, kêu gọi nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiếp tục tiến lên phía trước để cảnh báo với hàng nghìn người khác chưa hay tiền của họ đã mất.

Hôm 25/5, Cointelegraph đã báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương của Nam Phi đã chọn ra và gọi những đồng tiền điện tử là "Cyber - Token” vì chúng"không đáp ứng các yêu cầu về tiền bạc.

Chính phủ Hoa Kỳ tích cực hơn khi giáo dục nhà đầu tư chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là ICO. Mới đấy nhất, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra một trang web cung cấp cho giới đầu tư thông tin về các xác định và phòng tránh các âm mưu lừa đảo của những thương vụ ICO.

nam phi dieu tra cao buoc lua dao ponzi ve tien ao lien quan 28000 nha dau tu Quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận tiền ảo là tiền pháp định

Cộng hòa Quần đảo Marshall – một nước có chủ quyền và là thành viên Liên Hiệp Quốc, ngày 22/5 đã thông qua luật công ...

nam phi dieu tra cao buoc lua dao ponzi ve tien ao lien quan 28000 nha dau tu Bộ Công an điều tra vụ đầu tư tiền ảo tại Modern Tech

Hôm qua 21/5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an chính thức vào cuộc điều tra vụ nhà đầu tư ...

nam phi dieu tra cao buoc lua dao ponzi ve tien ao lien quan 28000 nha dau tu Một thiên đường tiền ảo đang ‘nổi lên’ giữa Thái Bình Dương

Dự án Đảo Nổi trên Thái Bình Dương có kế hoạch tạo ra hàng trăm chỗ ở cho cư dân, hoạt động với chính phủ ...

Thảo Nguyên