TIN TỨC

Dùng bẫy cũ dụ người mới trong chiêu trò lừa đảo đa cấp

Sau nhiều vụ lừa đảo góp vốn đầu tư bị triệt phá, tháng 11 vụ án tương tự lại xảy ra khi hơn 7.000 người đã chuyển hơn 3.700 tỷ đồng vào Công ty GFDI với kỳ vọng nhận "lãi cao không tưởng".

Tài chính -08:30 | 16/11/2024

Bị tố lập dự án đa cấp lùa gà, CEO đặt cược ngay 1 triệu USD thách thức các chuyên gia trong lĩnh vực tiền ảo

CEO dự án tiền ảo Terra (LUNA) đã quyết định chơi lớn khi tham gia vụ cá cược trị giá 1 triệu USD nhằm chứng minh đồng tiền trong dự án của mình có giá trị.

Kinh doanh -12:20 | 16/03/2022

[Inforgraphic] Những vụ lừa theo mô hình Ponzi lớn nhất lịch sử hiện đại

Cùng đi theo một mô hình lừa đảo lặp đi lặp lại song các mô hình Ponzi vẫn dụ dỗ được nhiều nhà đầu tư vốn bị những lời hứa lợi nhuận che mờ mắt.

Kinh doanh -08:56 | 01/08/2021

Giải mã cách hoạt động của Axie Infinity - game cày tiền ảo gây sốt trong thời gian qua

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một vị tỷ phú USD người Việt dưới 30 tuổi - CEO game cày tiền ảo Axie Infinity đang gây sốt. Đặc biệt, đồng tiền mã hóa AXS từ game này vừa đạt giá trị vốn hóa hơn 2,4 tỷ USD.

Kinh doanh -07:45 | 29/07/2021

Cảnh báo những chiêu lừa đầy cám dỗ của đầu tư kiểu Ponzi: Cam kết lãi suất cao ngất, không rủi ro,...

Các mô hình kinh doanh thu hút đầu tư kiểu Ponzi đang được quan tâm trong thời gian qua với những hứa hẹn trả lãi với lãi suất cao ngất, cam kết không có rủi ro đều là chiêu trò lừa đảo.

Tài chính -15:16 | 30/06/2021

Nhìn lại cuộc đời siêu lừa Bernard Madoff và bi kịch gia đình đằng sau vụ lừa đảo thế kỷ

Bernard Madoff - ông trùm lừa đảo qua hình thức Ponzi lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính đã qua đời ở tuổi 82 vào hôm 14/4.

Kinh doanh -07:33 | 17/04/2021

Siêu trùm lừa đảo mô hình Ponzi qua đời ở tuổi 82

Bernard Madoff, người gắn liền với mô hình lừa đảo Ponzi, từng bị tuyên án 150 năm tù vì tội lừa đảo tài chính đã qua đời ở tuổi 82.

Kinh doanh -07:20 | 16/04/2021

Hơn 1.000 đồng tiền kỹ thuật số 'chết', SEC nói gì?

Theo Cointelegraph, lượng ICO đạt 13,7 tỷ USD vào năm 2018, gấp 2 lần so với thị trường trong cả năm 2017. Theo TechCrunch, những vụ ICO lừa đảo và phá sản cũng đã huy động được 1 tỷ USD trong năm 2017.

Tài chính -11:35 | 02/07/2018

Nam Phi điều tra cáo buộc lừa đảo ponzi về tiền ảo liên quan 28.000 nhà đầu tư

Cảnh sát Nam Phi đang điều tra cáo buộc về một vụ gian lận đầu tư tiền điện tử, tuyên bố của cảnh sát cho hay hôm 25/5. Theo tông tin ban đầu, hơn 28.000 nhà đầu tư được cho là đã mất hơn 1 tỷ rand (80,4 triệu USD).

Tài chính -07:53 | 28/05/2018

Tìm theo ngày