Tài chính

[Live] Xử đại án VNCB chiều 4/1: Tiếp tục thẩm phấn xung quanh số tiền 5.190 tỷ đồng

Chiều nay (4/1), phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án VNCB tiếp tục diễn ra với các tình tiết xung quanh số tiền 5.190 tỷ đồng.

16h: Tòa tạm nghỉ, tiếp tục thẩm vấn vào ngày mai

15h 50: Phiên tòa tiếp tục

Đại diện Tòa hỏi ông Tuấn, đại diện cho ông Trần Quý Thanh: Ông lên ngân hàng ký thủ tục vay tiền ngày 21/6 vào buổi sáng hay chiều?

Ông Tuấn: Tôi có lên ngân hàng vào ngày 21/6 còn sáng hay chiều thì tôi không biết.

Đại diện Tòa: Ông Thanh làm đơn vay tiền làm kinh tế vậy ông Thanh có rút tiền ra khỏi ngân hàng hay không?

Ông Tuấn: Tôi không trả lời.

Đại diện Tòa: Ngân hàng có kiểm tra lại việc sử dụng tiền vay của ông Thanh hay không?

Ông Tuấn: Thưa, có.

Đại diện VKS hỏi bị cáo Quyết: Sáng nay ông có khai bà Bích có nộp bản photo công chứng, việc này có hay không?

Bị cáo Quyết: Tất cả các khoản vay ngày 21/6 thì có bản photo công chứng còn khoản vay ngày 21/8 là không có.

Đại diện Tòa hỏi đại diện của bà Bích: Bà có khai là tháng 7/7/2014 thì bà Bích mới biết tiền mình không còn có đúng hay không?

Bà Thảo: Thưa, đúng.

Đại diện Tòa: Lúc nào bà Bích có định rút tiền?

Bà Thảo: Cuối tháng 7/2014, bà Bích có thủ tục làm hồ sơ rút tiền nhưng lúc này vụ án đã bị khởi tố.

15h 15p: Tòa tạm nghỉ giải lao

15h 10p: Vay tiền làm kinh tế gia đình rồi cho vay lại là đúng hay sai?

Đại diện VKS hỏi bà Thảo (đại diện cho bà Bích):

Bà Bích và những người đã sử dụng tiền vay vào mục đích gì?

Lúc đầu chúng tôi vay tiền làm kinh tế gia đình, còn theo tôi hiểu làm kinh tế gia đình là làm những gì mà pháp luật cho phép.

Đại diện VKS: Việc bà Bích ký vào biên bản vay tiền là làm kinh tế gia đình mà đi cho người khác vay là đúng hay sai?

Theo tôi là đúng.

Đại diện VKS: Lúc nào thì bà Bích phát hiện mình mất 5.190 tỷ đồng? Vào tháng 7/2014, công an mời bà Bích lên làm việc thì mới biết số tiền đã không còn trong tài khoản của mình.

Đại diện VKS: Trong thời gian này bà Bích có làm thủ tục gia hạn vay lại hay không?

Có gia hạn lại tới ngày 21/4/2014 thì hết hạn.

Đại diện VKS: Tiền còn trong tài khoản mà lại đi gia hạn.

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh.

Đại diện VKS: Khi đề nghị ngân hàng vay thì lúc nào được giải ngân?

Tùy vào thời gian cũng như khoản vay cụ thể, bởi bà Bích đã trao đổi việc vay mượn trước đó nên giao dịch vay mượn diễn ra trong một ngày.

15h 5p: Yêu cầu trả lại 119 tỷ đồng

Đại diện Tòa hỏi bà Thảo đại diện ủy quyền cho ông Lộc: Ông Lộc kháng cáo những vấn đề gì?

Bà Thảo: Ông Lộc yêu cầu trả lại số tiền 119 tỷ đồng vì không liên quan tới vụ án.

Đại diện Tòa hỏi đại diện Ngân hàng Nhà nước: Vay tiền làm kinh tế gia đình sau đó lại cho chính người chủ ngân hàng vay lại điều này có sử dụng đúng mục đích hay không?

Đại diện Ngân hàng Nhà nước: Theo mục đích ban đầu là làm kinh tế mà không sử dụng trong trường hợp này là không đúng mục đích.

Đại diện Tòa: Việc cho vay bằng cách thế chấp sổ tiết kiệm thì thực hiện như thế nào?

Đại diện Ngân hàng Nhà nước: Tôi không trả lời.

Tòa hỏi đại diện VNCB: Ngoài việc giữ sổ ngân hàng có phong tỏa tài sản hay không?

Đại diện VNCB: Ngân hàng luôn phong tòa tài sản nhằm đảm bảo các khoản vay.

Đại diện Tòa: Khi giao nhận có biên bản hay không?

Đại diện VNCB: Có và được lưu giữ tại ngân hàng.

Đại diện Tòa: Khi trả hết tiền thì có được coi là trả chấp hay chưa?

Đại diện VNCB: Phải làm thủ tục giao nhận bàn giao lại tài sản cho khách hàng đúng quy trình.

14h 50: Không đồng ý nộp lại 362 tỷ đồng

Đại diện Tòa: Kháng cáo của bà Bích không đồng ý khi bản án sơ thẩm xác định bà Bích còn nợ ngân hàng VNCB?

Bà Thảo: Không đồng ý vì những khoản vay này bà Bích đã tất toán toàn bộ với ngân hàng.

Đại diện Tòa: Bà Bích lấy tiền từ đâu để trả nợ ngày 21/6?

Bà Thảo: Tiền của bà Trang trả cho bà Bích để bà Bích tất toán khoản vay ngày 21/6.

Đại diện Tòa: Tòa sơ thẩm yêu cầu bà Bích trả lại toàn bộ số tiền này, vậy theo bà đây là tiền gì mà tòa lại thu hồi?

Bà Thảo: Đây là tiền của bà Trang trả cho bà Bích vì thế bà Bích kháng cáo yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền này.

Đại diện Tòa: Tại sao bà Bích yêu cầu bỏ lệnh kê biên mảnh đất tại thị trấn Long Hải?

Bà Thảo: Bởi mảnh đất này không liên quan tới vụ án.

Đại diện Tòa: Tại sao bà Bích kháng cáo yêu cầu tất cả các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường?

Bà Thảo: Bởi tất cả bị cáo đều gây ra hậu quả mà tòa chỉ yêu cầu ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh bồi thường là không công bằng.

Đại diện Tòa: Bà Bích có phải bồi thường hay không?

Bà Thảo: Có bà Bích buộc phải nộp lại 5.190 tỷ đồng cho ngân hàng CB và một số khoản khác.

Đại diện Tòa hỏi ông Tuấn, đại diện ông Trần Quý Thanh: Ông có đồng ý việc tòa thu hồi số tiền 362 tỷ đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên hay không?

Ông Tuấn: Không đồng ý nộp lại 362 tỷ đồng vì tiền này không phải vật chứng của vụ án, số tiền này đã không tồn tại vào thời điểm tuyên thu hồi (9/9/2016), không có căn cứ để xác định những người liên quan tới vụ án này, giao dịch giữa ông Thanh và công ty nhà Quốc Thắng là công khai.

14h 45: Bị cáo Danh nói Trang "phố núi" không liên quan khoản vay 5.190 tỷ đồng

Luật sư hỏi bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, đại diện của bà Trần Ngọc Bích: Bà Trang và bà Bích có quan hệ gì? Khoản vay 450 tỷ đồng thế chấp bằng bất động sản có khoản vay này hay không?

Bà Thảo: Tôi yêu cầu luật sư hỏi trong phạm vi vụ án.

Luật sư: Chị Bích cho bà Trang vay 5.190 tỷ đồng không có giấy tờ mà vay 450 tỷ lại thế chấp chị nghĩ sao về lời khai của bà Bích?

Bà Thảo: Tôi yêu cầu luật sư hỏi đúng trọng tâm.

Luật sư hỏi bị cáo Danh: bà Trang khẳng định bà Trang chỉ vay của bà Bích 450 tỷ ngoài ra không có khoản vay nào khác, ông nghĩ sao về vấn đề này?

Bị cáo Danh: Bà Trang chỉ vay 450 tỷ đồng của bà Bích, ngoài ra bà Trang không vay bất cứ khoản nào của bà Bích. Bà Trang chỉ là người giúp việc cho tôi đồng thời giới thiệu tôi với ông Thanh nên bà Trang không liên quan tới khoản vay 5.190 tỷ đồng

14h 15p, toà bắt đầu phiên xét xử buổi chiều.

Luật sư bắt đầu phần xét hỏi đối với ông Phan Hữu Tuấn (đại diện nhóm ông Trần Quý Thanh).

Luật sư: Những người gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Xây dựng có phải là tiền có nguồn gốc mượn từ ông Thanh hay không?

Đại diện ông Thanh: Những người trong nhóm chúng tôi có gửi tiền tại Ngân hàng Xây dựng dưới hình thức sổ tiết kiệm và đây là tiền của những người chủ sổ tiết kiệm.

Luật sư: Tiền những người này mượn để đầu tư kinh doanh hay không?

Tôi không phủ nhận lời khai tại phiên sơ thẩm, tôi không trả lời câu hỏi này.

Luật sư: Ông Thanh cho bị cáo Danh mượn tiền, ông Thanh có yêu cầu anh và những người có liên quan gửi tiền vào VNCB hay không?

Tôi không trả lời câu hỏi này.

Luật sư: Tại sao ông Thanh đã cho người ta mượn tiền rồi mà vẫn còn bắt buộc họ phải gửi tiền vào VNCB?

Câu hỏi này đã trả lời rồi và tôi không trả lời lại. Đây là vấn đề riêng tư giữa ông Thanh với ông Chung và những người khác. Còn riêng tôi không có liên quan nên tôi không trả lời câu hỏi này của luật sư.

Luật sư: Ông Võ Chí Hiếu sau khi gửi tiền có giữ sổ tiết kiệm hay không?

Sổ tiết kiệm của ông Hiếu thì do ông Hiếu quản lý, luật sư không có quyền quy chụp tôi, tôi sẽ không trả lời nếu anh còn quy chụp như vậy.

Luật sư: Anh nghĩ sao khi không dùng từ nhóm Dr. Thanh, Tân Hiệp Phát?

Chúng tôi luôn yêu cầu không được gọi tên theo doanh nghiệp ảnh hưởng tới mặt truyền thông.

Luật sư: Anh có biết ông Trần Quý Thanh yêu cầu không gọi nhóm ông Trần Quý Thanh ông nghĩ sao?

Tôi không trả lời câu hỏi này.

live xu dai an vncb chieu 41 tiep tuc tham phan xung quanh so tien 5190 ty dong

Bị cáo Phạm Công Danh được áp giải sau phiên tòa (Ảnh: Văn Dũng)

Tóm tắt phiên sáng

Phạm Công Danh phủ nhận 'quan hệ mật thiết' với ông Trần Quý Thanh

Sáng nay (4/1), phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) sẽ bước sang ngày làm việc thứ 6.

Theo lời khai của bị cáo Phan Thành Mai, bị cáo Phạm Công Danh vay tiền từ nhóm Trần Ngọc Bích nhưng ngân hàng chỉ trả tiền lãi theo quy định còn tiền lãi ngoài 3 - 4% thì bị cáo Danh phải chi trả. Tuy nhiên, bị cáo Mai không có bằng chứng chứng minh được bị cáo Danh chi lãi ngoài.

Đối với việc rút 3.100 tỷ đồng của bà Bích, bị cáo Mai nói lãnh đạo ngân hàng và giám đốc chi nhánh đều biết, nhưng bị cáo Danh nói hoàn toàn không tham dự hay chỉ đạo rút số tiền trên.

Bị cáo Khương cũng khẳng định không tham gia vào việc rút khoản tiền 5.190 tỷ đồng do biên bản họp HĐQT để hợp thức hóa việc cho vay 5.190 tỷ đồng đã được ký sẵn, khi bị cáo ký nhận thì mọi việc đã hoàn tất.

Về số tiền 5.190 tỷ đồng, bị cáo Danh từ chối câu hỏi của luật sư về việc có đề nghị thu hồi lại hay không. Bị cáo Danh nói đây là chuyện cá nhân giữa bị cáo và ông Thanh nên không trả lời luật sư. Bị cáo Danh nhiều lần từ chối câu hỏi của luật sư liên quan tới số tiền trên. Bị cáo Danh cũng phủ nhận có "quan hệ mật thiết" với ông Trần Quý Thanh.

Xuân Dũng

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/live-xu-dai-an-vncb-chieu-41-tiep-tuc-tham-phan-xung-quanh-so-tien-5190-ty-dong-4211702.htm

Quốc hội đề nghị làm rõ thu thuế sàn TMĐT, cơ sở thường trú 'ảo' nước ngoài bằng cách nào?

Trước đề xuất thu thuế thu nhập doanh nghiệp với sàn thương mại điện tử, cơ sở thường trú 'ảo' của doanh nghiệp nước ngoài, Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tính khả thi về phương thức thu thuế và những Hiệp định pháp lý có liên quan.