Khởi tố cá nhân cho vay nặng lãi lên đến 635%/năm

Quá trình điều tra, cơ quan công an cho biết ông Trần Đình Tuy đã cho 4 người trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay tiền bằng hình thức “tiền góp ngày” từ 1,24 - 1,74%/ngày, tương đương từ 452,6 - 635,1%/năm.

Ngày 11/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Đình Tuy để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Được biết, ông Tuy sinh năm 1998, trú Thôn Tràng, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hiện đang sinh sống tại số 25/38 Lương Văn Can, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Đình Tuy tại Cơ quan Cảnh sát (Ảnh: *Công an Kiên Giang*)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Rạch Giá phát hiện Trần Đình Tuy có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” nên tiến hành mời làm việc.

Quá trình điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định từ khoảng tháng 6/2024 đến tháng 12/2024, ông Tuy đã cho 4 người trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay tiền bằng hình thức “tiền góp ngày” (vay thanh toán tiền gốc và lãi hằng ngày).

Theo đó, tổng số tiền ông Tuy cho vay là 710 triệu đồng, với lãi suất cho vay từ 1,24 - 1,74%/ngày, tương đương từ 452,6 - 635,1%/năm, gấp 22 đến 31 lần so với lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính tổng số tiền trên 244 triệu đồng.

Hiện Công an thành phố Rạch Giá đang tiếp tục điều tra.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Saigonbank lên tiếng vụ hai cựu cán bộ ngân hàng bị khởi tố