Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng bị khởi tố gồm Chu Thị Tiến (1973, trú tại phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng), Nguyễn Thị Hảo (1981, thị xã Kim Bảng), Nguyễn Văn Được (1971, Thái Nguyên), Đoàn Thị Phượng (1990, Phú Bình, Thái Nguyên), Dương Văn Thường (1984, thị xã Kim Bảng) và Bùi Anh Dũng (1966, thành phố Phủ Lý).
Các đối tượng tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hà Nam)
Trước đó, Cơ quan Công an huyện Thanh Liêm, phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Nam, đã điều tra, xác minh đối tượng Chu Thị Tiến là chủ mưu thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng để bán lại cho các đối tượng khác, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.
Ngày 2/1/2025, đối tượng Tiến bị triệu tập để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. Khi khám xét nơi ở của Tiến, lực lượng chức năng thu giữ 10 điện thoại di động, hàng chục sim thẻ, thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách ghi chép liên quan.
Tang vật liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” (Ảnh: Công an Hà Nam)
Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Tiến đã móc nối với các đối tượng khác ở Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân. Cùng với đó, 5 đối tượng khác đã bị khởi tố.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng xác minh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Việc này có thể bị xử phạt hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP
