Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam  chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Chu Thị Tiến (1973, trú tại phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng), Nguyễn Thị Hảo (1981, thị xã Kim Bảng), Nguyễn Văn Được (1971, Thái Nguyên), Đoàn Thị Phượng (1990, Phú Bình, Thái Nguyên), Dương Văn Thường (1984, thị xã Kim Bảng) và Bùi Anh Dũng (1966, thành phố Phủ Lý).

Trước đó, Cơ quan Công an huyện Thanh Liêm, phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Nam, đã điều tra, xác minh đối tượng Chu Thị Tiến là chủ mưu thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng để bán lại cho các đối tượng khác, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.

Ngày 2/1/2025, đối tượng Tiến bị triệu tập để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. Khi khám xét nơi ở của Tiến, lực lượng chức năng thu giữ 10 điện thoại di động, hàng chục sim thẻ, thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách ghi chép liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Tiến đã móc nối với các đối tượng khác ở Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân. Cùng với đó, 5 đối tượng khác đã bị khởi tố.

 Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng xác minh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Việc này có thể bị xử phạt hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.