Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Nhóm đối tượng ở Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội cấu kết để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Chu Thị Tiến (1973, trú tại phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng), Nguyễn Thị Hảo (1981, thị xã Kim Bảng), Nguyễn Văn Được (1971, Thái Nguyên), Đoàn Thị Phượng (1990, Phú Bình, Thái Nguyên), Dương Văn Thường (1984, thị xã Kim Bảng) và Bùi Anh Dũng (1966, thành phố Phủ Lý).

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. *(Ảnh: Công an Hà Nam)*

Trước đó, Cơ quan Công an huyện Thanh Liêm, phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Nam, đã điều tra, xác minh đối tượng Chu Thị Tiến là chủ mưu thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng để bán lại cho các đối tượng khác, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.

Ngày 2/1/2025, đối tượng Tiến bị triệu tập để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. Khi khám xét nơi ở của Tiến, lực lượng chức năng thu giữ 10 điện thoại di động, hàng chục sim thẻ, thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách ghi chép liên quan.

Tang vật liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” (Ảnh: Công an Hà Nam)

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Tiến đã móc nối với các đối tượng khác ở Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân. Cùng với đó, 5 đối tượng khác đã bị khởi tố.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng xác minh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Việc này có thể bị xử phạt hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

TP HCM: Nhóm đối tượng hack hệ thống tín dụng, lừa đảo gần 20 tỷ đồng