Khởi tố hai chị em vận chuyển, mua bán hơn 100 tỷ đồng qua biên giới

Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (sinh năm 1970) và Thân Thị Thành (sinh năm 1977), trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn về tội “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, ngày 28/11, tại Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo(xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào 2079 do Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1988) điều khiển, trên xe có Thân Thị Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Qua điều tra, tổ công tácthu giữ thêm 7.700 USD; 570.000 yen Nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái với tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng tại chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường. 

Công an xác định, bà Thân Thi Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.