Em gái ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam

Ngày 2/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC), em gái của ông Trịnh Văn Quyết với vai trò đồng phạm giúp sức ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán" và ra Quyết định khởi tố bị can 100/QĐ-VPCQCSĐT, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 31/LB-VPCQCSĐT thời hạn 3 tháng đối với Trịnh Thị Minh Huế. 

Ngày 4/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không đăng ký trước theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Liên tục trong 9 phiên từ 10/1 đến 20/1, giá cổ phiếu FLC đều giảm sâu, trong đó có 8 phiên giảm kịch sàn với thanh khoản thấp, khiến cho nhiều nhà đầu tư thua lỗ.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ thân thiết hoặc người trong gia đình điều hành nhân viên Công ty Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

Các tài khoản nêu trên đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đồng thời chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.

Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán nói trên đã đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm.

Hoạt động thông đồng mua bán của các tài khoản nói trên đã giúp đẩy giá FLC từ 14.650 đồng/cp vào ngày 1/12/2021 lên đỉnh 24.050 đồng/cp, tương ứng mức tăng 64%.