Hàng hóa

Che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, ông chủ một tiệm vàng tại Ninh Bình bị khởi tố

Cơ quan công an xác định doanh nghiệp này đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 - 5/2024 nhằm che giấu phần doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng dù trên thực tế vẫn thực hiện hoạt động kinh doanh vàng, bạc.

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.

Công an công bố Quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Dương. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý “Đức Thắng”, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán hàng.

Đồng thời, đối tượng đã thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng lần bán hàng.

Doanh nghiệp này cũng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, thay vì chuyển đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tuy trên thực tế vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh vàng, bạc nhưng doanh nghiệp Đức Thắng vẫn thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 - 5/2024 nhằm che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đức Thắng.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Tiệm vàng, cửa hàng yến sào lén chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

10-12-2025

Lộ chiêu trốn thuế của tiệm vàng Kim Chung nổi tiếng Thanh Hóa: Doanh thu 5.000 tỷ nhưng nộp thuế 10 triệu

09-10-2025

Khởi tố giám đốc công ty vàng bạc tại Hưng Yên trốn thuế hơn 1.200 tỷ đồng

Anh My

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/che-giau-doanh-thu-hon-1500-ty-dong-ong-chu-mot-tiem-vang-tai-ninh-binh-bi-khoi-to-42202629102841508.htm

Khối ngoại xả ròng gần 14.000 tỷ đồng tuần qua, một cổ phiếu ngành tiêu dùng chịu áp lực lớn

Giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường đạt khoảng 13.921 tỷ đồng trong tuần qua, phần lớn tập trung ở một cổ phiếu "họ Masan".