Hàng hóa

Che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, ông chủ một tiệm vàng tại Ninh Bình bị khởi tố

Cơ quan công an xác định doanh nghiệp này đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 - 5/2024 nhằm che giấu phần doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng dù trên thực tế vẫn thực hiện hoạt động kinh doanh vàng, bạc.

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.

Công an công bố Quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Dương. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý “Đức Thắng”, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán hàng.

Đồng thời, đối tượng đã thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng lần bán hàng.

Doanh nghiệp này cũng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, thay vì chuyển đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tuy trên thực tế vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh vàng, bạc nhưng doanh nghiệp Đức Thắng vẫn thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 - 5/2024 nhằm che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đức Thắng.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Tiệm vàng, cửa hàng yến sào lén chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài