1 cựu cán bộ công an vay DongA Bank 1.900 lượng vàng
 |
| Ngân hàng TMCP Đông Á (Ảnh: DongA Bank) |
Ngày 24/11, Cục CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an cho biết đã bắt giữ và khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, ngụ TP.HCM; nguyên cán bộ đội nghiệp vụ của Công an TP HCM) để điều tra về hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo thông tin ban đầu, bị can Ánh ký hợp đồng vay 1.900 lượng vàng SJC của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) nhưng đến thời hạn không trả gây thiệt hại cho ngân hàng này số tiền lớn. Ngay sau khi bị bắt bị can Ánh bị C46 di lý ra Hà Nội để phục vụ quá trình điều tra.
Ngoài ông Ánh, C46 còn khởi tố đối với 7 lãnh đạo, cán bộ phòng giao dịch của DongA Bank gồm: Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DongA Bank), Quách Thành Sang (phụ quỹ), Vũ Thị Thanh Hoa (trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DongA Bank) về hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị can này có hành vi làm thủ tục tất toán khống các khoản vay của các cá nhân, tổ chức gây thiệt hại cho DongA Bank.
Cuối năm 2016, C46 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank), Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) về tội "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng". C46 còn bắt giam bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, nguyên phó giám đốc DongA Bank) cùng các nguyên lãnh đạo phòng giao dịch của DongA Bank.
Ông Bình là lãnh đạo nhưng không làm đúng trách nhiệm khi chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền ngoài sổ sách, không có chứng từ kế toán để sử dụng làm ăn cá nhân, gây thất thoát cho DongA Bank hơn 2.000 tỉ đồng. Riêng bà Vân và Xuyến được xác định là người giúp sức, tiếp tay cho ông Bình.
Trước đó, tháng 8-2015, Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ tại DongA Bank cho C46 tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Cùng thời điểm này DongA Ban tiến hành kiểm tra ngân quỹ mới tá hỏa khi phát hiện quỹ Hội sở và quỹ Sở giao dịch bị thiếu hụt 2.000 tỉ đồng và 62.000 lượng vàng.
Làm việc với công an, ông Bình khai năm 2007 Công ty T&T ký hợp đồng với Công ty E.L và Công ty H.L do DongA Bank bảo lãnh hợp tác đầu tư với tổng giá trị hợp đồng lên đến 100 triệu USD. Do dự án đầu tư không hiệu quả nên ông Bình nhờ người nhà đứng ra vay tiền DongA Bank để lấy tiền mua lại cổ phần, tài sản pCông ty T&T. Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục cho Công ty T&T vay tiền DongA Bank để trả nợ cho Công ty E.L và Công ty H.L. Khi DongA Bank thất thoát số tiền lớn, ông Bình lại chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các khoản vay khống và xuất hơn 60.000 lượng vàng của khách hàng gửi tại ngân hàng này mang đi bán trả nợ.
 |
Khởi tố thêm loạt đối tượng trong vụ án xảy ra tại DongA Bank
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
