Vụ VNCB mở rộng: Danh sách 14 đối tượng bị khởi tố cùng tội danh mới của bà Hứa Thị Phấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của bà Hứa Thị Phấn và các đồng phạm theo Quyết định khởi tố VAHS số 05/HSST/QĐKTVA ngày 9/9/2016 của HĐXX Sơ thẩm giai đoạn I vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Bà Hứa Thị Phấn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự, đồng thời ra các Quyết định và Lệnh tố tụng gồm:

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can gồm:

1. Hứa Thị Phấn - nguyên Cố vấn Cao cấp Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín;

2. Bùi Thị Kim Loan - thư ký của bị can Hứa Thị Phấn;

3. Ngô Kim Huệ - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín;

4. Lâm Kim Dũng - nguyên Giám đốc Công ty Lam Giang

Ban đầu, các bị can này bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự, nay thay đổi sang tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hứa Thị Phấn và Lâm Kim Dũng.

Riêng đối với 2 bị can Ngô Kim Huệ và Bùi Thị Kim Loan, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an áp dụng biệp pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo khoản 2 Điều 88 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Trong quá trình điều tra vụ án các bị can này được xác định là đối tượng chính đã có hành vi giúp sức đắc lực cho bị can Hứa Thị Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín trên 6.000 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, 2 bị can này có thái độ khai báo quanh co, không thành khẩn, ngoan cố che giấu hành vi phạm tội của bản thân và bị can Phấn, không hợp tác, gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho Nhà nước. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ Cấm đi khỏi nơi cư trú bằng biệp pháp bắt bị can để tạm giam.

Bộ Công an cũng quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự, gồm:

8 đối tượng nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang gồm:

1. Vũ Thị Như Thảo - nguyên Phó Giám đốc phụ trách kế toán nguồn vốn;

2. Trần Thị Hoàng Nga - kế toán giao dịch;

3. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - kế toán giao dịch;

4. Trần Ngọc Bích - kiểm soát kế toán;

5. Trịnh Thị Hiền Trang - thủ quỹ phụ;

6. Đường Bửu Nhìn - nhân viên kiểm ngân;

7. Trần Điền Ngọc Hân - nhân viên kiểm ngân;

8. Hà Thu Thảo - nhân viên kiểm ngân

Các bị này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Còn lại 6 đối tượng thuộc nhóm Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn gồm:

1. Hoàng Văn Toàn - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Ngô Kim Huệ và Ngô Nguyễn Đoan Trang - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín;

3. Nguyễn Kim Thanh - nguyên Phó Phòng Đầu tư Ngân hàng Đại Tín;

4. Hứa Thị Bích Hạnh - nguyên Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín và là nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ;

6. Lâm Hứa Quỳnh Trinh - nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang.

Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Nguyễn Kim Thanh và Hứa Thị Bích Hạnh, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với bị can Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Ngô Kim Huệ, riêng bị can Hoàng Văn Toàn đã bị áp dụng biện pháp tạm giam trong vụ án theo tội danh khởi tố trước đây.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt và thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/