Vụ án VNCB: Luật sư nghi ngờ CQĐT đã cắt dán lời khai
 |
Ông Đặng Văn Thảo - Cựu Phó Chánh thanh tra NHNN bị điều tra vụ TrustBank |
|
Tổ giám sát NHNN tại VNCB phải chịu trách nhiệm liên quan đến hàng chục nghìn tỷ đồng? |
Trong phiên xét xử vụ án thiệt hại tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) chiều ngày hôm nay (27/6), Luật sư Trương Thị Minh Thơ đã đưa ra quan điểm nghi ngờ cơ quan điều tra đã cắt dán lời khai của hai bị cáo Ngô Văn Thanh và Lê Văn Thanh. Luật sư chỉ ra lời khai của hai bị cáo này là lời khai sinh đôi.
 |
| Luật sư Trương Thị Minh Thơ (Ảnh: Zing) |
Đối với bị cáo Ngô Văn Thanh, luật sư chỉ ra trong quá trình điều tra cũng chưa làm rõ về việc có hay không quyết định bị cáo chuyển sang NHNN của Vietcombank. Trong bối cảnh thời điểm đó, các bị cáo không được tập huấn cụ thể và đã thực hiện đúng chức trách của mình.
Do đó, luật sư mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được miễn hình phạt.
|
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tại Cơ quan điều tra, các bị can khai nhận: - Bị can Lê Văn Thanh khai: làm Tổ trưởng Tổ giám sát từ 15/10/2013 đến 15/5/2014. Do năng lực hạn chế, công việc phức tạp, không hiểu hết được ý đồ thủ đoạn của Phạm Công Danh và Phan Thành Mai nên đã không kịp thời, không quyết liệt trong việc phát hiện xử lý các việc xảy ra như trên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng (BL6685-6694) - Bị can Ngô Văn Thanh khai: tham gia Tổ giám sát từ tháng 02/2012 đến tháng 5/2014, chỉ một mình bị can được phân công giám sát các khoản giải ngân trên 5 tỷ đồng. Về trách nhiệm giám sát của bị can theo quy định tại Quyết định số 12/QĐ-NHNN.m ngày 14/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước là giám sát trước khi chuyển tiền nhưng do ngân hàng cố tình không báo cáo nên bị can không giám sát trước được (BL 7304-7313, 10418-10429). |
Bị cáo Ngô Văn Thanh, Phó Phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Chi nhánh Long An, Tổ viên Tổ giám sát VNCB từ ngày 14/2/2012 đến tháng 3/2014.
Với trách nhiệm là người được giao nhiệm vụ xuyên suốt giúp Tổ trưởng theo dõi, giám sát các giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên, bị can Ngô Văn Thanh có liên quan trong việc Phạm Công Danh rút số tiền của 12 giao dịch từ ngày 28/12/2012 đến ngày 10/3/2014. Tổng cộng các bút toán có liên quan là 10.046 tỷ đồng. Bị cáo bị đề xuất mức án từ 24 tháng - 36 tháng tù.
Bị cáo Lê Văn Thanh, Tổ trưởng Tổ giám sát đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả thiệt hại số tiền 6.592 tỷ đồng bị Phạm Công Danh và đồng phạm rút tiền ra khỏi VNCB và sử dụng không thu hồi được. Bị cáo bị đề xuất mức án từ 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
