Tài chính

Khởi tố thêm loạt đối tượng trong vụ án xảy ra tại DongA Bank

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank).

NHNN đã từng xử lý HDBank, DongABank chi lãi vượt trần vi phạm Thông tư 02

Thông tin từ Bộ Công an cho hay, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank, gồm:

1. Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DongA Bank Sở giao dịch).

2. Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DongABank Chi nhánh TP HCM).

3. Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DongABank, Chi nhánh TP HCM).

4. Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DongA Bank Hội sở).

5. Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ DongA Bank Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc Dong ABank Chi nhánh quận 5, TP HCM).

6. Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam).

7. Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Đáng chú ý, Bộ Công An cho biết, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/11 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nói trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Vụ án xảy ra tại DongA Bank thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Ánh Dương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/khoi-to-them-loat-doi-tuong-trong-vu-an-xay-ra-tai-donga-bank-4238329.htm

TRỰC TIẾP Cập nhật KQKD quý III ngày 23/10: Xuất hiện nhiều khoản lãi tăng trưởng ba con số

Mùa báo cáo tài chính quý III ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi bất động sản xuất hiện các khoản lãi đột biến, nhóm năng lượng có những điểm sáng về lợi nhuận, trong khi chứng khoán ghi nhận quý kinh doanh ảm đạm.