Khởi tố thêm loạt đối tượng trong vụ án xảy ra tại DongA Bank

NHNN đã từng xử lý HDBank, DongABank chi lãi vượt trần vi phạm Thông tư 02

Thông tin từ Bộ Công an cho hay, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank, gồm:

1. Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DongA Bank Sở giao dịch).

2. Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DongABank Chi nhánh TP HCM).

3. Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DongABank, Chi nhánh TP HCM).

4. Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DongA Bank Hội sở).

5. Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ DongA Bank Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc Dong ABank Chi nhánh quận 5, TP HCM).

6. Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam).

7. Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Đáng chú ý, Bộ Công An cho biết, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/11 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nói trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Vụ án xảy ra tại DongA Bank thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.