chi lãi ngoài
Xét xử Hà Văn Thắm sáng 11/9: Lãnh đạo Lọc hoá dầu Bình Sơn khẳng định không nhận tiền từ OceanBank
Trong phiên toà sáng ngày 11/9, các lãnh đạo BSR khẳng định chưa bao giờ nhận một khoản tiền nào từ bà Nguyễn Thị Minh Thu hay OceanBank. Ông Định Văn Ngọc nguyên Tổng giám đốc BSR cho rằng lời khai của bà Thu là hoàn toàn bịa đặt và nếu không có bằng chứng đề nghị truy tố tội vu khống.
Vụ án Hà Văn Thắm: 'Mỗi lần đưa tiền cho Chủ tịch BSR Nguyễn Hoài Giang từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng'
HĐXX đề nghị Thư ký gửi giấy triệu tập, yêu cầu 4 vị lãnh đạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đền phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm vào ngày thứ 2 tuần tới (11/9) để đối chất vấn đề liên quan đến nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank.
Xét xử Hà Văn Thắm sáng 9/9: Cơ quan Giám định NHNN không có trách nhiệm xác định thiệt hại?
Trong phiên xét xử ngày 9/9, khi Luật sư hỏi về trách nhiệm giám định thiệt hại của đoàn giám định NHNN, ông Đỗ Anh Quân - đại diện đoàn giám định cho biết "CQĐT đã xác định nó là thiệt hại rồi, đoàn giám định chỉ xem là vi phạm quy định nào của NHNN hay OceanBank thôi".
Xét xử Hà Văn Thắm chiều 8/9: Ông Trần Thanh Quang chối bỏ mọi trách nhiệm trước toà
Trong phiên chiều ngày 8/9, HĐXX yêu cầu NHNN phải trả lời rõ 3 câu hỏi về lãi suất cơ bản và lãi suất huy động vốn để làm rõ hơn về hành vi vi phạm Thông tư 02 của các bị cáo tại OceanBank. Đồng thời, HĐXX cũng yêu cầu triệu tập ngay Ông Trần Thanh Quang, bà Lê Thị Thoa, bà Trần Thị Kim Chi và bên Vietsovpetro đến để xét hỏi.
'Luật ngầm' PetroVietnam
Ở thời điểm gay cấn thanh khoản, OceanBank không phải là ngân hàng duy nhất chi lãi ngoài. Song một số tổ chức tín dụng khác có thể đã chi lãi ngoài cho một số lần huy động vốn, trong một thời gian nhỏ giọt, chứ không phải trở thành “luật lệ ngầm” tồn tại nhiều năm như ở OceanBank với một doanh nghiệp quy mô lớn như PetroVietnam.
NHNN đã từng xử lý HDBank, DongABank chi lãi vượt trần vi phạm Thông tư 02
Theo trả lời của đại diện NHNN, sau khi Thông tư 02 ra đời đã có một số tổ chức tín dụng vi phạm bị xử lý như HDBank, DongABank,... Một số cán bộ đã bị cách chức, đình chỉ chức vụ, ngân hàng vi phạm bị cấm mở rộng mạng lưới trong vòng 1 năm.
Xét xử Hà Văn Thắm sáng 7/9: Vì đâu Ninh Văn Quỳnh chịu khai nhận tiền từ OceanBank?
Phiên xét xử Hà Văn Thắm sáng nay (7/9) sẽ tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo của các luật sư bào chữa liên quan đến việc chi lãi ngoài, đáng chú ý nguyên Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh đã bắt đầu khai nhận tội sau nhiều phiên chối nhận trước đó.
Xét xử Hà Văn Thắm chiều 6/9: Tiền đâu để OceanBank lấy 475 tỷ đồng chi lãi ngoài?
Phiên xét xử đại án Hà Văn Thắm chiều nay sẽ tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo của các luật sư bào chữa.
Cán bộ Vietsovpetro phủ nhận toàn bộ việc nhận phí chăm sóc khách hàng tại OceanBank
Các lãnh đạo của Vietsovpetro được triệu tập tại toà đều khẳng định những lời khai của các bị cáo tại OceanBank là lời khai một chiều, bịa đặt và họ không hề nhận được khoản tiền hay quà cảm ơn nào từ OceanBank.
Xét xử Hà Văn Thắm sáng 5/9: Nguyễn Minh Thu cho rằng mình bị bất ngờ và thụ động trước chính sách chi lãi ngoài
Sáng nay (5/9), phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm tiếp tục tuần làm việc thứ hai, liên quan đến việc Vietsovpetro nhận "quà" từ OceanBank, quá trình thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, BKS, hoạt động chi lãi ngoài của OceanBank. HĐXX sẽ tiếp tục phần thẩm vấn với sự tham gia của công tố viên và các luật sư.
Vụ Hà Văn Thắm: PVEP chối nhận 11 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài từ OceanBank
Trong phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm sáng nay (1/9), nhiều đại diện của các đơn vị dầu khí được xét hỏi về quan hệ tiền gửi và nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank.
Xét xử Hà Văn Thắm sáng 1/9: 12 nhân viên OceanBank CN Hải Phòng bị Giám đốc ép nhận chi lãi ngoài
Sáng nay (1/9), tại phiên xét xử hầu hết đại diện các đơn vị được cho là nhận chi lãi ngoài từ OceanBank đều cho biết không hề nhận tiền chăm sóc hay lãi ngoài từ ngân hàng, tất cả các giao dịch đều thực hiện đúng theo hợp đồng tiền gửi đã ký.
'Ngoài OceanBank, còn có 29/34 ngân hàng huy động vượt trần'
Theo lời khai của Hà Văn Thắm và các nhân viên tại OceanBank, Thông tư 02 ra đời đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thanh khoản của các ngân hàng nhỏ. Không chỉ riêng OceanBank mà còn có 29 ngân hàng khác cũng đã từng chi lãi ngoài để giữ tiền gửi khách hàng.
Xét xử Hà Văn Thắm chiều 31/8: Nguyễn Xuân Sơn khẳng định chưa bao giờ đại diện vốn PVN tại OceanBbank
Chiều nay (31/8), HĐXX tiếp tục xét hỏi về hành vi chi lãi ngoài trong vụ án Hà Văn Thắm. Trong đó, nguyên TGĐ Nguyễn Xuân Sơn khai nhận số tiền 69 tỷ đồng để "chăm sóc khách hàng", ngoài ra Sơn còn dùng tiền gửi tiết kiệm để đầu tư bất động sản, chứng khoán, vàng với hơn trăm tỷ đồng.
Lộ diện loạt doanh nghiệp dầu khí nhận hơn 1.022 tỷ đồng lãi ngoài từ OceanBank
Nhiều doanh nghiệp dầu khí như Lọc hóa đầu Bình Sơn, Bảo hiểm Dầu khí, Vietsopetro , Nhiệt điện Phả Lại, Đạm Cà Mau, PVC… đã nhận lãi ngoài từ OceanBank, trái với quy định về lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước với số tiền hơn 1.022 tỷ đồng.
Giao dịch "T+1" sẽ giúp giảm thiểu rủi ro vỡ nợ, giảm chi phí ký quỹ nhưng đồng thời có thể làm đảo lộn cách thức giao dịch thông thường và làm nảy sinh một số rủi ro.
Liên kết nổi bật