CEO FTX rút hơn 600.000 USD từ một sàn tiền ảo khi đang tại ngoại chờ xét xử?

Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại, dữ liệu trên blockchain ghi nhận. Cụ thể, SBF đã rút 684.000 USD tiền điện tử từ một sàn giao dịch ở Seychelles - DeFi BowTiedIguana chỉ đích danh, theo Cointelegraph.

Nhà phân tích tài chính phi tập trung (DeFi) BowTiedIguana đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội Twitter từ ngày 29/12 để báo cáo về một loạt các giao dịch ví bị xáo trộn được cho là có liên quan đến SBF, cho thấy cựu CEO FTX có thể đã vi phạm các điều kiện không chi tiêu hơn 1.000 USD mà không có sự cho phép của tòa án (khi bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử).

Theo phân tích của BowTiedIguana, địa chỉ công khai của SBF vào ngày 28/12 đã gửi tất cả sở hữu số ether còn lại đến một địa chỉ mới được tạo. BowTiedIguana lưu ý rằng SBF đã tiếp quản địa chỉ ban đầu thuộc sở hữu của người tạo Sushiswap từ Chef Nomi vào tháng 8/2020.

Trong vòng vài giờ, địa chỉ mới này đã nhận được chuyển khoản với tổng trị giá 367.000 USD từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research (công ty anh em của FTX cũng do SBF sáng lập), cùng với 322.000 USD bổ sung đến từ các ví khác.

Theo nhà phân tích, tất cả các khoản tiền đã được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Seychelles và cầu nối là tiền điện tử RenBridge.

BowTiedIguana tuyên bố: “Vì blockchain ethereum là một sổ cái công khai bất biến, nên bằng chứng trên blockchain này luôn sẵn có cho cơ quan thực thi pháp luật và tòa án”. Ông cũng kêu gọi các luật sư từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) xem xét vấn đề.

Theo một số nhà đầu tư và giao dịch tiền số, các giao dịch được xác nhận là có liên quan đến SBF hay không, không nhất thiết có nghĩa là người sáng lập FTX đã vi phạm các điều kiện tại ngoại. “Tôi không biết rằng điều này nhất thiết phải được coi là 'tiêu' tiền hay không. Chúng đã là tài sản của anh ta rồi”, một bình luận chỉ ra.

Trong khi đó, một số người bình luận trực tuyến cũng suy đoán rằng cựu CEO FTX chính là Chef Nomi, người đồng sáng lập ẩn danh của Sushiswap. Người đứng đầu chiến lược của Coinbase Conor Grogan nhấn mạnh rằng nhiều giao dịch được liên kết với SBF gần đây đều có liên quan đến hoạt động Sushiswap ban đầu.

Ông Grogan nói: “Những chiếc ví này - giả sử tất cả chúng đều thuộc về anh ấy - đã có liên quan rất nhiều đến LPing Sushi từ rất sớm, trước khi Chef Nomi bàn giao dự án cho SBF”.

Bản thân founder FTX đã tuyên bố vào tháng 9/2020 rằng mình không liên quan gì đến việc xây dựng Sushiswap.

Các giao dịch bị cáo buộc có liên quan đến SBF xảy ra khoảng 1 tuần sau khi cựu CEO sàn FTX được tại ngoại với khoản bảo lãnh 250 triệu USD được bảo đảm bởi cha mẹ của SBF, thanh toán bằng vốn chủ sở hữu trong ngôi nhà của họ. SBF trước đây đã tuyên bố rằng bản thân chỉ còn chưa tới 100.000 USD trong tài khoản ngân hàng của mình sau khi FTX phá sản.

Tin tức mới nhất được đưa ra ngay sau khi chính phủ Bahamas chính thức thông báo rằng chính quyền địa phương đã tịch thu số tiền điện tử trị giá 3,5 tỷ USD từ FTX vào ngày 12/11. Các nhà chức trách khẳng định hành động này được thực hiện để tránh nguy cơ “sắp tiêu tan” tiền sau SBF cảnh báo về các cuộc tấn công mạng vào FTX hồi giữa tháng 11.