Cựu CEO của công ty 'chị em' với FTX có thể thoát án tù

Theo đưa tin từ Cointelegraph, một trong những nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra liên quan tới vụ phá sản, lừa đảo của sàn giao dịch FTX đang diễn ra có thể thoát khỏi tất cả 7 cáo buộc chống lại mình bằng một thỏa thuận nhận tội.

Cựu CEO của Alameda Research, bà Caroline Ellison sẽ chỉ bị truy tố về tội vi phạm thuế hình sự theo thỏa thuận và có thể được trả tự do ngay lập tức với số tiền bảo lãnh 250.000 USD.

Thỏa thuận nhận tội có thể cứu cựu CEO Alameda Research – chị em ‘song sinh’ với FTX

Thỏa thuận nhận tội giữa Ellison và Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận phía Nam New York đã được công bố vào ngày 21/12 vừa qua. Theo tài liệu, cựu giám đốc điều hành của Alameda sẽ được miễn tất cả các cáo buộc chính, có thể khiến bà bị kết án lên đến 110 năm tù.

Ellison bị buộc tội 7 tội danh, trong đó có những cáo buộc phạm tội lừa đảo khách hàng của FTX và tham gia lừa đảo, tổ chức âm mưu lừa đảo. Hai cáo buộc khác chỉ ra rằng bà đã thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây đối với những người cho vay của Alameda Research và âm mưu làm như vậy.

Cáo buộc tội hình sự thứ 5 là thực hiện hành vi gian lận hàng hóa và tiếp theo đó cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư vốn cổ phần của FTX. Tội danh thứ 7 cáo buộc Ellison âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Văn phòng Luật sư đã đồng ý không truy tố Ellison về bất kỳ tội danh nào trong số 7 tội danh đó để đổi lấy sự hợp tác của cựu CEO này, yêu cầu tiết lộ đầy đủ tất cả thông tin và tài liệu mà các công tố viên yêu cầu.

Thỏa thuận không cung cấp sự bảo vệ chống lại bất kỳ cáo buộc nào khác mà Ellison có thể phải đối mặt từ những cơ quan chức năng khác. Nó cũng loại trừ khả năng bị truy tố hình sự đối với các vi phạm thuế, nếu chúng bị tiết lộ bởi thủ tục tố tụng tại tòa án.

Các công tố viên liên bang đã đồng ý không phản đối việc trả tự do cho Ellison theo các điều kiện bảo lãnh liên quan đến khoản tiền bảo lãnh 250.000 USD, hạn chế rời khỏi Mỹ và giao nộp tất cả các giấy tờ thông hành.

Trong khi đó, cựu Giám đốc điều hành của FTX Sam Bankman-Fried đã bị FBI giam giữ và dẫn độ trở về Mỹ, đưa thẳng đến Quận phía Nam New York để trình diện trước thẩm phán. Tuy nhiên, với trường hợp của founder FTX SBF, số tiền bảo lãnh của vị cựu CEO này cũng là 250.000 USD nhưng không có thỏa thuận nhận tội nào được ký. Trước đó, tại phiên điều trần khi chưa dẫn độ SBF về nước, cơ quan quản lý Mỹ đã đưa ra cáo buộc với 9 tội danh có thể khiến SBF nhận án tù lên đến 115 năm.