Các nguồn tiền bà Trương Mỹ Lan muốn thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án

Tại phiên tòa 1/10, bà Trương Mỹ Lan đã đồng ý dùng tất cả các tài sản ưu tiên khắc phục hậu quả vụ án và đề nghị Cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện theo chức năng, thẩm quyền để sớm thu hồi tiền trả lại cho bị hại.

Đối với cổ phần Hợp Thành 1 liên quan đến khách sạn Daewo, bà Lan đồng ý bán dự án để khắc phục cho gói trái phiếu Bông Sen, nếu còn dư tiền thì mới khắc phục cho các gói trái phiếu trong vụ án này.

Về 18% cổ phần của Setra tại VBB (Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành), bà Lan cho biết trước khi xử vụ án giai đoạn 2, giữa Setra và VCB đã có thỏa thuận để Setra mua lại 18% vốn. Bà Lan đề nghị nếu Hội đồng xét xử xét không liên quan đến con cháu của bà thì cho phép hai bên tiếp tục thực hiện thỏa thuận này, bán đúng giá thị trường để lấy tiền khắc phục hậu quả của vụ án.

Liên quan đến Khu đô thị Việt Phát của Tân Thành Long An, bà Lan đề nghị Novaland thanh toán 2.500 tỷ đồng bằng tiền mặt cho bà để khắc phục hậu quả của vụ án.Dự án Việt Phát được định giá 30.000 tỷ. Bà Lan bán cho Novaland bằng cách chuyển nhượng cổ phần Tân Thành Long An với giá 2.000 tỷ.

Đổi lại, Novaland sẽ trả gốc và lãi hai năm đối với hai lô trái phiếu do Vạn Trường Phát và Tân Thành Long An phát hành, với tiền gốc là 15.000 tỷ và lãi 3.000 tỷ. Như vậy, Novaland còn nợ bà Lan 10.000 tỷ. Khi bà Lan bị bắt, Novaland đã thương lượng giảm dư nợ về 3.500 tỷ và trong phiên tòa này, bà Lan đồng ý chỉ nhận về 2.500 tỷ tiền mặt để khắc phục vụ án.

Cũng theo lời khai của bà Lan tại tòa, gói trái phiếu Sunny World là của một ngân hàng đã nhận mua toàn bộ gói trái phiếu đó, bán ra thị trường và sử dụng số tiền từ việc phát hành trái phiếu. Do đó, bà đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc ngân hàng này trả lại toàn bộ số tiền của gói trái phiếu.

Hiện SCB có giữ 5 sổ đỏ tại Quảng Ninh và Sunny World đã nhận 1.000 tỷ tiền đặt cọc nên bà đề nghị Hội đồng xét xử yêu cầu Sunny World nộp lại 1.000 tỷ đồng để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Tại Khu tứ giác Bến Thành của nhóm Bitexco, bà Lan cho biết bà có thỏa thuận miệng với chủ tịch Tập đoàn Bitexco về việc bà sẽ tìm đối tác chuyển nhượng dự án với giá 22.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Lan đã nhiều lần chuyển cho Bitexco số tiền 7.000 tỷ đồng.

"Sau này bị cáo có nói với anh Hội (ông Vũ Quang Hội, chủ tịch Tập đoàn Bitexco) là nếu bán dự án cho ai thì bị cáo xin lại 7.000 tỷ đồng và 30% giá trị của 7.000 tỷ đồng", bà Lan khai tại tòa.

Chủ tọa phiên tòa đã tiến hành xét hỏi đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Công ty Bitexco thừa nhận có nhận 15.712 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan để thực hiện dự án khu tứ giác Bến Thành, mục đích để triển khai dự án, hiện đã hòa nhập dòng tiền này vào hoạt động của tập đoàn.

Riêng đối với dự án 6A, bà Lan cho rằng đây là một trong tài sản bảo đảm trong quá trình tái cơ cấu cho SCB, chỉ đưa tài sản vào SCB, không dùng để bảo đảm khoản vay nào tại ngân hàng nên đề nghị SCB trả lại dự án 6A và 65 tài sản khác để xử lý, khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Ngoài ra, chủ tọa phiên tòa đã tiến hành xét hỏi PVcomBank, đại diện Công ty TNHH Đô thị Sing Việt (chủ đầu tư Khu đô thị Sing - Việt hơn 331 ha tại Bình Chánh, TP HCM), đại diện CTCP Tập đoàn TTD Captical Việt Nam, đại diện CTCP Đầu tư Singapore Việt Nam.

Trong đó, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt do Công ty Amaland Pte.Ltd (Singapore) sở hữu 100% vốn. Thông qua Viva Land, bà Lan đã sử dụng 147 triệu USD để mua cổ phần của Amaland.

Amaland sau đó có ký hợp đồng chuyển nhượng vốn tạiCông ty TNHH Đô thị Sing Việt cho CTCP Đầu tư Singapore Việt Nam. Phía đối tác đã chuyển hơn 16 triệu USD cho Amaland.

Hiện nay, Amaland không tiếp tục thực hiện hợp đồng, các bên đang khởi kiện tại Tòa án nhân dân TP HCM và Amaland đã khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế. Công ty chưa nhận được các kết quả giải quyết nhưng sẵn sằng nộp số tiền còn lại 153 triệu USD để khắc phục hậu quả vụ án, tiếp tục thực hiện dự án.

Ngoài ra, Viva Land và TTD Capital còn ký một thỏa thuận khung để cùng tham gia hợp tác, điều hành, phát triển dự án. Trả lời chủ tọa phiên tòa, TTD Captical Việt Nam xác nhận đang được nhóm công ty ở Singapore của Viva Land ủy quyền cho tham gia điều hành dự án và sẽ nộp 147 triệu USD để khắc phục hậu quả của vụ án.