Bà Trương Mỹ Lan đề nghị thu hồi 17.000 tỷ từ một số ngân hàng để đền cho trái chủ

Trong phiên xét xử giai đoạn hai ngày 24/9, các luật sư đã tiến hành xét hỏi 29 bị cáo liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và giữ nguyên lời khai như đã trình bày với Hội đồng xét xử (HĐXX), Viện Kiểm sát.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn; họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để chọn và sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, huy động và chiếm đoạt hơn 30.080 tỷ đồng của hơn 35.800 người.

Trong phần trả lời luật sư về hướng khắc phục hậu quả, bà Lan đề nghị HĐXX thu hồi khoảng 17.000 tỷ đồng được một số ngân hàng sử dụng có nguồn gốc từ phát hành trái phiếu. “Quan hệ dân sự giữa các ngân hàng này với SCB sẽ được giải quyết sau và bị cáo sẵn sàng đứng ra giải quyết”, bà Lan trình bày tại tòa.

Bên cạnh đó, bà Lan đề nghị sử dụng các khoản tiền sau đây để trả cho trái chủ: Toàn bộ 356 tỷ đồng đã khắc phục tại cơ quan điều tra; 47 tỷ đồng đã được các bị cáo khác khắc phục; 304 tỷ đồng đã bị phong tỏa trong tài khoản; tiền các cá nhân, tổ chức phải trả lại cho bà Lan trong giai đoạn 1; 18% vốn (tương đương 919 tỷ đồng) trong Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành (đơn vị vận hành Tòa nhà Vietcombank Towr tạisố 5 Công Trường Mê Linh, quận 1, TP HCM).

Nhiều tài sản không bị kê biên cũng được bà Lan nêu và đề nghị được xử lý để khắc phục hậu quả toàn bộ vụ án qua các giai đoạn. Trong đó, giấy tờ dự án 6A - Trung Sơn (quy mô 26 ha, thuộc huyện Bình Chánh, TP HCM) thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 65 tài sản khác đang được SCB giữ nhưng không bảo đảm cho khoản vay nào.

Dự án Almigo (Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế, đối diện tòa nhà Times Square quận 1, TP HCM) gồm 160 sổ đỏ, có khoảng 60 sổ đỏ đang cho SCB mượn và một phần bị kê biên trong giai đoạn 1 của vụ án.

Đối Tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai, Hà Nội, sau khi bán và thanh toán khoản nợ trên 250 USD, phần còn lại sẽ được nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Thông tin tại giai đoạn 1 của vụ án, tòa nhà này là tài sản bảo đảm cho khoản vay của CTCP Twin-Peaks (thuộc CapitaLand) ở ngân hàng nước ngoài.

Trong phiên xét xử hôm nay (ngày 25/9), HĐXX, đại diện Viện Kiểm sát và người bào chữa tham gia xét hỏi về hành vi “Rửa tiền”, “Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới”.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/