Làm rõ nguồn tiền 147 triệu USD thông qua Viva Land mua cổ phần dự án Sing Việt 360 ha của bà Trương Mỹ Lan

Theo bản án hình sự sơ thẩm của vụ án bà Trương Mỹ Lan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã nhận được đơn của một số cá nhân, tổ chức đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa ngăn chặn đối với một số tài sản, trong đó có Khu tái định cư - Khu đô thị Sing Việt (quy mô 360 ha) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Bản án cho biết Khu tái định cư - Khu đô thị Sing Việt do Công ty TNHH Đô thị Sing Việt (do Công ty Amaland Pte.Ltd có trụ sở tại Singapore sở hữu 100% vốn) làm chủ đầu tư, bao gồm hai dự án thành phần là Khu đô thị mới Sing Việt (Sing Viet City) và Khu tái định cư Khu đô thị mới Sing Việt.

Dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư, có Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (một vài phân khu đã được phê duyệt tỷ lệ 1/500).

Khu tái định cư của dự án đã được đền bù giải phóng mặt bằng, còn khu đô thị thì chưa đền bù, giải phóng mặt bằng xong. Cả hai khu chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Ngày 5/4/2020, Công ty Amaland Pte.Ltd (bên bán) và CTCP Đầu tư Singapore - VN (SVIC - bên mua) đã ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp chủ đầu tư Công ty TNHH Đô thị Sing Việt và một Hợp đồng phụ kèm theo. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 170 triệu USD.

SVIC đã thanh toán trước 16,5 triệu USD, sau đó chuyển tiếp 100 triệu USD (được chia đều cho hai đợt) vào tài khoản tạm khóa và đề nghị Amaland chuyển giao cổ phần theo hợp đồng không hủy ngang.

Bản án kết luận bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng 147 triệu USD thông qua công ty Viva Land để mua cổ phần của Amaland. Phía Amaland sau đó đã ủy quyền cho ba cá nhân (do bà Trương Trương Mỹ Lan chỉ định) nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH Đô thị Sing Việt.

Do cả bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị khởi tố điều tra nên phía Amaland (Singapore) từ chối hoàn tất thủ tục chuyển cổ phần về cho bà Chu Duyệt Phấn (con gái bà Lan).

HĐXX xét trong vụ án này, bà Lan đã sử dụng rất nhiều tiền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để mua các bất động sản. Việc bà Lan có sử dụng nguồn tiền từ SCB, thông qua công ty Viva Land, để mua cổ phần tại Amaland hay không vẫn chưa được làm rõ. Do đó, HĐXX đề nghị C03 tiếp tục điều tra để có căn cứ thu hồi số tiền này từ Amaland và bà Lan để khắc phục hậu quả vụ án.

Các cổ đông tại doanh nghiệp chủ đầu tư dự án Sing Việt

Chủ đầu tư dự án Sing Việt là Công ty TNHH Đô thị Sing Việt được thành lập vào năm 2008 với 100% vốn nước ngoài. Ông Yap Teiong Choon (địa chỉ đăng ký ở Malaysia) là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện cho toàn bộ phần vốn góp, tương đương giá trị 808 tỷ đồng.

Đến năm 2022, các cổ đông của Sing Việt được công bố gồm ba cá nhân trong nước: Ông Nguyễn Thanh Tùng (25% - 202 tỷ), bà Cổ Thị Thanh Liêm (25% - 202 tỷ) và ông Trịnh Quang Công (50% - 404 tỷ).

Trong đó, ông Trịnh Quang Công là từng công tác tại một số doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát như CTCP Đầu tư Smart Dragon, CTCP Phát triển và Quản lý Sunny World (trước đây là CTCP Đầu tư và Phát triển Uniprime), CTCP Tập đoàn Quản lý Acumen…

Bên cạnh đó, ông Trịnh Quang Công còn là người được ủy quyền đại diện 40% vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory - chủ đầu tư Khu tứ giác Bến Thành (quận 1, TP HCM) và là cổ đông sở hữu hơn 39 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) - chủ đầu tư Khu đô thị Sài Gòn - Bình An (TP Thủ Đức), tính đến tháng 6/2020.

Theo bản đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất vào tháng 5/2023, Sing Việt do ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Chan Kong Tick (quốc tịch Malaysia) làm Tổng Giám đốc.

Danh tính bên mua dự án Sing Việt

Cũng theo bản án hình sự sơ thẩm của vụ án bà Trương Mỹ Lan, hiện bên mua dự án là SVIC đang khởi kiện Amaland và ông Dato Yap tại TAND TP HCM.

SVIC được thành lập vào cuối năm 2019, trụ sở đặt tại tòa nhà Léman Luxury (ngay góc 117 Nguyễn Đình Chiểu và 20 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM).

Vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng, các cổ đông gồm: CTCP Bất động sản CT - CT Land (nay là CTCP Bất động sản Chính Tâm, thành viên của CT Group) sở hữu 45%, bà Trần Khuê Giao (con gái ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group) sở hữu 50% và ông Vũ Hồng Quang (nguyên Chủ tịch CTCP Đầu tư Metro Star – thành viên CT Land) sở hữu 5%. Ông Quang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc SVIC tại thời điểm thành lập.

Tháng 1/2024, bà Ngô Thị Kim Ngân đã thay ông Quang làm Giám đốc tại SVIC, đồng thời thay ông Quang làm Chủ tịch HĐQT Metro Star.

Nhóm doanh nghiệp họ CT là chủ đầu tư nhiều dự án tại TP HCM như Tòa nhà Léman Luxury; Metro Star (360 Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức); CT Plaza Nguyên Hồng (18 Nguyên Hồng, Gò Vấp, TP HCM); CT Plaza Minh Châu (369 Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM)…