Kê biên bất động sản của Quốc Cường Gia Lai để phục vụ điều tra giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan

Theo bản án hình sự sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan cùng những người liên quan, HĐXX buộc CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 2.880 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để thi hành nghĩa vụ cho bà Lan trong toàn bộ vụ án.

Đồng thời, tiếp tục kê biên các bất động sản liên quan đến Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ của công ty; tiếp tục kê biên 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM (có diện tích khoảng 1 ha thuộc dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển) và giao cục C03 - Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

475 bất động sản liên quan đến Quốc Cường Gia Lai bao gồm 301 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 Hợp đồng công chứng, 147 Thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã Phước Kiển, hưyện Nhà Bè, TP HCM thuộc dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển và 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Theo HĐXX, bà Trương Mỹ Lan sử dụng CTCP Đầu tư Sunny Island để ký Hợp đồng hứa mua hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai, giá trị hợp đồng là 14.800 tỷ đồng.

Trong đó, Sunny Island đã thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai gần 2.883 tỷ đồng để Quốc Cường Gia Lai tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Sunny Island nhận từ Quốc Cường Gia Lai các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

Quốc Cường Gia Lai khởi kiện Sunny Island ra Trọng tài thương mại về việc Sunny Island không thanh toán tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng hứa mua hứa bán ngày 29/3/2017.

Theo đó, Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam ban hành Phán quyết số 63/20HCM ngày 10/5/2023 tuyên bố rằng Quốc Cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán là đúng quy định theo hợp đồng và quy định của pháp luật, không tuyên Quốc Cường Gia Lai thanh toán tiền cho Sunny Island. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân TP HCM đã có quyết định hủy phán quyết trọng tài (theo quyết định số 2542/2023/ QĐ-PQTT ngày 5/12/2023) .

Để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của bên liên quan, HĐXX xét cần tiếp tục kê biên các tài sản nói trên để đảm bảo việc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 2.880 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan. Số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bà Lan trong toàn bộ vụ án, nếu hoàn trả đủ thì sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan nêu trên.

16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM do Trần Duy Bình, Trần Tuấn Anh, Nhan Nhựt Phương đứng tên sở hữu. Ba cá nhân này khai góp tiền cùng ông Nguyễn Ngọc Dương (đã chết) để mua các thửa đất này. Còn bà Trương Mỹ Lan khai đã chi 500 tỷ đồng để ông Nguyễn Ngọc Dương mua khu đất khoảng 1 ha thuộc dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

HĐXX xét hiện ông Nguyễn Ngọc Dương đã chết, các tài liệu hồ sơ trong vụ án chưa đủ căn cứ để xác định các bất động sản này là của bà Trương Mỹ Lan.

Để có căn cứ giải quyết theo đúng quy định, HĐXX xét cần tiếp tục kê biên các bất động sản này, gia C03 – Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án.

Bản án cũng nêu rõ bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai còn giao cho bà Trương Mỹ Lan giữ 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Nhà Bè, TP HCM với mục đích vay thêm tiền.

Quốc Cường Gia Lai sử dụng phần lớn tiền nhận từ Sunny Island để trả nợ cho BIDV

Năm 2010, Quốc Cường Gia Lai được chấp thuận địa điểm đầu tư dự án Bắc Phước Kiển có quy mô 91,6 ha. Sau đó, công ty đã đấu thầu dự án và trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu từ năm 2015, được công nhận chủ đầu tư và trình chấp thuận đầu tư trong cùng năm.

Năm 2016, dự án được duyệt quy hoạch 1/2000; năm 2017 được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và được chấp thuận đầu tư dự án; tháng 4/2019 được chấp thuận đầu tư hạ tầng. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 63.000 tỷ đồng và Quốc Cường Gia Lai không đủ khả năng tài chính để làm nên phải hợp tác cùng Sunny Island, theo lời kể của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Với số tiền hơn 2.880 tỷ đồng nhận trước từ đối tác Sunny Island mua dự án Bắc Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai đã tất toán nợ vay dài hạn gần 1.380 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, Mã: BID) chi nhánh Quang Trung và tạm ứng đền bù cho dự án Bắc Phước Kiển.

Sau khi xảy ra tranh chấp, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai từng đề cập đến các trường hợp có thể xảy ra. Nếu Quốc Cường Gia Lai thua kiện, công ty phải hoàn trả toàn bộ 2.883 tỷ đồng và đền 50% giá trị hợp đồng là 1.442 tỷ đồng, tương đương tổng số tiền phải trả là 4.325 tỷ đồng. Đến khi dự án nằm trong diện điều tra liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan, Quốc Cường Gia Lai có kế hoạch bán các dự án nhà máy thủy điện để hoàn trả 2.883 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai gần 9.516 tỷ đồng, trong đó tồn kho chiếm khoảng 74%, tương đương 7.034 tỷ đồng. Phần lớn tồn kho là giá trị dở dang tại dự án Khu dân cư Phước Kiển (chiếm trên 5.000 tỷ đồng từ năm 2017). Khoản phải trả 2.883 tỷ đồng cho Sunny Island chiếm 56% tổng nợ phải trả của công ty.

Trong khi đó, lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp này đã ở mức thấp trong nhiều năm. Tính đến cuối tháng 3, số dư tiền trên tài khoản công ty còn khoảng 30 tỷ đồng.