Binance vẫn chưa thoát 'vận đen'
Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance. (Ảnh: Reuters).
Cuộc điều tra này sẽ xem xét các cáo buộc về việc chi nhánh Binance tại Pháp giao dịch tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp, cũng như một cáo buộc khác về hành vi "rửa tiền nghiêm trọng". Tờ Le Monde, tờ báo đầu tiên đưa tin về cuộc điều tra này, cho biết Binance đã bị nghi ngờ không tuân thủ các nghĩa vụ đảm bảo các khách hàng không sử dụng nền tảng này để rửa tiền.
Tin tức này được đưa ra theo sau một động thái từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong tháng này, trong đó cho rằng Binance vi phạm luật chứng khoán khi vận hành một “trang web lừa đảo quy mô lớn” và "lách luật một cách có tính toán."
Binance sau đó cho biết nền tảng này đang tạm dừng tiền gửi bằng đồng USD và khuyến khích các khách hàng rút USD vào đầu tuần tới.
Đề cập đến các cáo buộc trên, Binance cho biết trên trang Twitter rằng đại diện sàn giao dịch này đã tham gia một cuộc họp với các cơ quan chức năng Pháp vào tuần trước. Binance cho biết thêm nền tảng này đầu tư thời gian và nguồn lực đáng kể để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Binance tuân thủ tất cả các luật ở Pháp, cũng như ở các thị trường khác mà nền tảng này hoạt động.
Nền tảng này, bắt đầu hoạt động vào năm 2017, đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền điện tử, và giúp đưa nhà sáng lập Changpeng Zhao trở thành một tỷ phú. Tuy nhiên, nền tảng này từ lâu bị cáo buộc là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền, thiết lập các cấu trúc phức tạp để tránh quy định và phá vỡ các biện pháp trừng phạt. Binance đã bác bỏ những cáo buộc này.
Hồi tháng 3/2022, Binance cũng đang phải đối mặt với các hành động pháp lý của Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ do các cáo buộc hoạt động vi phạm các quy định.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
