Vụ công ty tiền ảo bị tố lừa 15.000 tỷ đồng: Gần 200 người gửi đơn tố cáo

	‘Ông trùm’ công ty sau iFan từng dạy người khác làm giàu, tiêu tiền
	3 'miếng bánh vẽ' iFan sử dụng để 'bẫy' người dùng
	Vũ Hữu Lợi: Từ đại gia Tuyên Quang bí ẩn đến cú sốc iFan nghìn tỷ

Về vụ công ty Modern Tech bị tố lừa đảo 15 nghìn tỷ đồng, Công an quận 1 (TP HCM) trả lời báo chí cho biết cơ quan này chưa khởi tố vụ án vì lý do chưa có nạn nhân nào trình báo. Tuy nhiên, luật sư Trần Minh Hải - Giám đốc điều hành công ty luật Basico - cho rằng, các cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án để điều tra mà không cần có đơn trình báo của nạn nhân.

Ông phân tích: "Ở đây có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản vì nhà đầu tư không lấy lại được tiền và số tiền đó rất lớn. Vụ việc này cho thấy có sự cấu kết với mục tiêu chiếm đoạt ngay từ đầu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Để xác định vụ án hình sự thì có thể dựa vào 2 yếu tố là hậu quả và hành vi. Ở đây, hậu quả lên đến hàng ngàn tỷ đồng là con số cực lớn. Còn nói về hành vi thì theo những thông tin tố giác cho thấy có sự gian dối. Như vậy, về mặt nguyên tắc công an có thể khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Trong quá trình điều tra, nếu không xác định được tội phạm thì có thể đình chỉ điều tra”.

Hàng trăm lá đơn của các nhà đầu tư đã gửi đến cơ quan chức năng về tố cáo hệ thống iFan lừa đảo

Cũng theo ông Hải, theo quy định của pháp luật hiện hành thì người nào phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo đã là một hành vi trái pháp luật, bất kể là iFan hay đồng tiền ảo nào khác. Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 150 – 200 triệu đồng. Với những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự.

Cụ thể, điểm h, Khoản 1, Điều 206, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: người nào thực hiện hành vi "phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp, làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán, sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả" gây thiệt hại cho người khác từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp gây thiệt hại từ 3 tỉ đồng trở lên thì có thể bị phạt tù đến 20 năm.

"Hình sự là quan hệ giữa Nhà nước với người vi phạm xoay quanh những quy tắc mà Nhà nước đặt ra. Đơn tố giác chỉ là một kênh để dẫn tới quyết định khởi tố hay không. Nếu cơ quan cảnh sát điều tra nhìn nhận, nghi ngờ đó là vụ việc hình sự thì chính họ có thể khởi tố để điều tra", luật sư Hải nhấn mạnh.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn Luật sư TP HCM, cũng đồng tình với ý kiến trên. Theo ông Tuấn, việc công ty Modern Tech không có chức năng đa cấp mà còn phát hành tiền ảo (chưa được công nhận tại Việt Nam) theo dạng đa cấp, huy động nhằm chiếm đoạt tiền như những người dân phản ánh là có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Còn về các nạn nhân tố cáo đường dây này, luật sư Tuấn cho rằng, một số người cũng bị xem xét như là đồng phạm.

Những người tham gia vào iFan vừa là nạn nhân vừa là đồng phạm.

Ông Diệp Khắc Cường bị các nhà đầu tư tố là người sáng lập iFan.

“Pháp luật điều chỉnh cả người tổ chức và người tham gia trong hoạt động phi pháp đó (phát hành tiền ảo để kêu gọi đầu tư, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư). Nghĩa là không chỉ xử lý hình sự với các đối tượng đứng ra tổ chức, mà những người tham gia vào đường dây này, kêu gọi người khác tham gia thì họ vừa là nạn nhân, vừa là đồng phạm với đối tượng cầm đầu. Do đó, hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự chứ không đơn thuần chỉ là nạn nhân của trò lừa đảo”, ông nhận định.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng: “Nếu họ tham gia hoạt động phi pháp thì họ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ở đây họ tham gia vào công ty kinh doanh hoạt động mà chưa được phép hoạt động tại Việt Nam thì người tham gia có thể hoàn toàn không biết, hoặc lòng tham làm mờ mắt thì cơ quan nhà nước nên nhắc nhở họ, khuyến khích người dân tố giác sớm để có thể truy hồi tài sản sớm hơn. Còn những người tổ chức, những người lừa đảo thì phải truy cứu, xử lý nghiêm, thu hồi tài sản để làm đối tượng khác chùn tay khi họ có ý đồ lừa đảo!”.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/