Doanh nghiệp

Vụ vỡ đường dây tiền ảo lừa hơn 15.000 tỉ đồng ở TPHCM: Ai cũng là người bị lừa?

Sau nhiều ngày im lặng, dàn lãnh đạo của Công ty Modern Tech, cũng như những người bị tố cáo trong vụ lừa đảo tiền ảo lên tới 15.000 tỉ đồng ở TPHCM đã bắt đầu xuất hiện và phân bua mình vô tội và cũng là nạn nhân.

	Ai đứng sau công ty bị tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng?
	‘Ông trùm’ công ty sau iFan từng dạy người khác làm giàu, tiêu tiền
	Công an TP.HCM vào cuộc vụ 15.000 tỷ đồng

Tuy nhiên, các nhà đầu tư rất bức xúc và cho rằng họ không hề tố cáo oan cho ai và sẽ củng cố bằng chứng về sự liên quan của các nhân vật này để gửi công an.

Theo đơn tố cáo của một số nhà đầu tư vào tiền ảo IFan, tại các buổi hội thảo lớn, ông Diệp Khắc Cường, được biết là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển mạng lưới hữu nghị (FNC), cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng mời gọi đầu tư vào dự án iFan và cũng nói rằng đầu tư dự án này mang lợi nhuận cao.

Mới đây, ông Diệp Khắc Cường lên tiếng phân bua mình vô tội, không liên quan vụ lừa đảo này. Ông này cũng khẳng định mình là nạn nhân của công ty nói trên.

Ông Diệp Khắc Cường giãi bày: "Mặc dù chưa có văn bản nào thỏa thuận được ký kết giữa chúng tôi và IFan nhưng IFan đã dùng uy tín của tôi và Công ty FNC chào mời các nhà đầu tư nhằm huy động vốn. Do không biết công ty này có dấu hiệu lừa đảo nên năm 2017 tôi có tham dự 2 buổi nói chuyện giới thiệu về các dự án và hoạt động của FNC theo lời mời của IFan".

vu vo duong day tien ao lua hon 15000 ti dong o tphcm ai cung la nguoi bi lua

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên báo chí ngày 13.4, ông Hồ Xuân Văn, Tổng Giám đốc CTCP Modern Tech cho biết từ giữa tháng 9.2017, ông và nhiều người được ông Diệp Khắc Cường mời đến gặp và giới thiệu về dự án iFan của Singapore và mong muốn cùng tham gia. Do rành về kỹ thuật tiền ảo, nên ông Văn được ông Cường mời đi giảng tại các hội thảo ở Vũng Tàu và TPHCM.

Ông Văn khẳng định, Modern Tech từng được giám đốc iFan của Singapore mời làm đối tác nhưng sau đó thấy dự án không như cam kết và thậm chí bản chất dự án của iFan là huy động vốn trả lãi cao nên đã ngưng hợp tác và Modern Tech cũng chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên, phản ứng lại những thông tin này, các nhà đầu tư đều bức xúc và cho rằng mình có đủ bằng chứng để gửi lên công an tố cáo hành vi sai trái của những người liên quan. Anh Khôi, ngụ ở quận 1 TPHCM, đại diện cho 1 nhóm đầu tư cho biết, các nhà đầu tư có đầy đủ bằng chứng là tại các buổi hội nghị lớn đều có mặt của ông Diệp Khắc Cường với vai trò là người diễn giả... Anh Khôi cho biết, các nhà đầu tư đang gom tất cả những chứng cứ và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Vụ việc 32.000 người sập bẫy Công ty cổ phần Modern Tech với số tiền nghi bị lừa lên đến 15.000 tỷ đồng mới đây đã gây chấn động dư luận cả nước. Con số kinh hoàng này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn ai là người đứng sau đường dây tiền ảo gây sốc?

Theo giấy đăng ký kinh doanh lần đầu của Modern Tech, ngoài ông Hồ Xuân Văn là cổ đông lớn còn có ông Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) nắm 15% vốn điều lệ công ty, tương ứng 15 tỷ đồng. Ông Hồ Phú Ty nắm 12%, tương ứng 12 tỷ đồng. Ông Lưu Trọng Tuấn (sinh năm 1985) nắm 12% vốn, tương ứng 12 tỷ đồng. Ông Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1985) cũng nắm 12% vốn, tương ứng 12 tỷ đồng. Bùi Ngọc Mỹ (sinh năm 1985) là cổ đông nữ duy nhất, nắm 12% vốn, tương ứng 12 tỷ đồng. Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1982) nắm giữ 12% tương ứng 12 tỷ đồng. Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 1986) sở hữu 12% vốn, tương ứng 12 tỷ đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Bảo Chương

Theo Lao động

Link bài gốc

Ngành thép quý III: Hoà Phát là điểm sáng, hai gọng kìm bóp chặt lợi nhuận nhóm tôn mạ

Trong nhóm sản xuất và thương mại thép, Hoà Phát nổi lên là điểm sáng trong khi VNSteel, SMC, Tisco,... lần lượt báo lỗ. Với nhóm tôn mạ, ngoài áp lực cạnh tranh từ tôn mạ nhập khẩu của Trung Quốc và Hàn Quốc thì chi phí vận chuyển leo thang đã bóp nghẹt lợi nhuận nhóm này trong quý vừa qua.