Viện Kiểm sát đề nghị mức án 6-7 năm đối với nguyên Chủ tịch Trustbank
 |
Chứng thư định giá của DATC là mấu chốt của vụ tiêu cực tại TrustBank? |
|
Cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh được nhắc trong phiên xử Trustbank |
Chiều ngày 3/5, Viện kiểm sát đã tiến hành luận tội 7 bị cáo, nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) bao gồm Hoàng Văn Toàn (SN 1953; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), Trần Sơn Nam (SN 1969; nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (SN 1977; nguyên Giám đốc khối kế toán Trustbank), Ngô Đức Trí (SN 1974; nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Lâm Hồng Trinh (SN 1967, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Hồ Trọng Thắng (SN 1972; nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (SN 1979; nguyên Trưởng Phòng Pháp chế), cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
 |
| Phiên tòa xét xử nguyên 7 lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (ảnh: Minh Anh) |
Viện kiểm sát cho biết, Trustbank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Rạch Kiến sau đó được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng vào tháng 6/2010. Sau khi nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh đứng đầu mua lại Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23/5/2013.
Ngày 28/12/2012, 7 cựu lãnh đạo này đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB).
Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…
VKS cho rằng, dàn lãnh đạo Trustbank chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Thực tế, khu đất sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào...nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.
Hành vi của 7 cựu lãnh đạo đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỷ đồng. Do đó. cáo trạng buộc tội 7 nguyên lãnh đạo Trustbank hoàn toàn đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật. Trong đó trách nhiệm chính thuộc về bị cáo Nam và Toàn, là người đã quyết định cho vay. Trong quá trình điều tra, tranh luận, các bị cáo đã không thành khẩn và chối bỏ trách nhiệm.
Các bị cáo khác cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi cho vay, nhưng được xem xét nhẹ hơn. Một trong những lý do đó là các bị cáo tin tưởng việc cho vay không có hậu quả. Mặt khác các bị cáo có nhân thân tốt, không hưởng lợi và gia đình có công với cách mạng
Về trách nhiệm dân sự, số tiền 470 tỷ đồng là vật chứng của vụ án, VKS đề nghị thu hồi.
Đối với trách nhiệm hình sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên án bị cáo Toàn 6-7 năm tù, bị cáo Nam 5-6 năm tù. 5 bị cáo còn lại áp dụng mức án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.
