Phá đường dây cho hơn 1 triệu người vay nặng lãi qua app, chuyển hàng nghìn tỷ đồng tiền bất chính ra khỏi Việt Nam

Ngày 24/7, cơ quan Công an cho biết qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app (ứng dụng) vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với nhóm người tại Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động.

Ngoài ra, nhóm này cũng sử dụng các ứng dụng cấp thấp hơn như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong... với lãi suất 2.346,4%/năm. Dữ liệu người vay được lưu trữ tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.

Cơ quan chức năng ước tính trong khoảng thời gian kể trên, đường dây tổ chức cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.

Nhằm che giấu hành vi cho vay, nhóm người đứng sau Great Vay đã thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”.

Theo điều tra, đường dây cho vay nặng lãi này hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 người đứng đầu (trong đó có ba người quốc tịch Trung Quốc) và 49 người Việt Nam giúp sức.

Ngày 3/7, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 người có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, gồm: Hai xe ô tô, một xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”; quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.