Latvia phạt các ngân hàng có giao dịch liên quan tới Triều Tiên

(Nguồn: baltictimes.com)

Cơ quan giám sát tài chính Latvia đã phạt 2 ngân hàng nước này với lý do "tìm cách phá vỡ lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên."

Vụ việc được phát hiện với sự giúp đỡ của giới chức thực thi pháp luật Mỹ.

Ủy ban tài chính và thị trường vốn của Latvia ngày 21/7 cho biết các ngân hàng Norvik Banka và Rietumu Banka đã đồng ý nộp phạt lần lượt là 1,3 triệu euro (1,5 triệu USD) và 1,6 triệu euro vì không tuân thủ luật chống rửa tiền và các yêu cầu chống hỗ trợ khủng bố quốc tế.

Theo hồ sơ vụ án, các ngân hàng này đã cho phép khách hàng của mình sử dụng các chi nhánh nước ngoài và một hệ thống giao dịch phức để chuyển tiền đến Triều Tiên.

Các vi phạm của Norvik Banka diễn ra từ năm 2013-2014, còn Rietumu Banka vi phạm trong thời gian 2009-2015.

Trong tuyên bố, cơ quan trên cũng nêu rõ đơn vị chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ cùng Cục điều tra liên bang (FBI) đã hỗ trợ chặt chẽ trong cuộc điều tra này, đồng thời lưu ý trước đó, đã phát hiện các vụ vi phạm tương tự của 3 ngân hàng khác ở Latvia.

Ba ngân hàng Baltikums Bank, Privatbank và Regionala Investiciju Banka đã bị phạt tổng cộng 641.000 euro hồi cuối tháng Sáu.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn