Latvia phạt các ngân hàng có giao dịch liên quan tới Triều Tiên

(Nguồn: baltictimes.com)

Cơ quan giám sát tài chính Latvia đã phạt 2 ngân hàng nước này với lý do "tìm cách phá vỡ lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên."

Vụ việc được phát hiện với sự giúp đỡ của giới chức thực thi pháp luật Mỹ.

Ủy ban tài chính và thị trường vốn của Latvia ngày 21/7 cho biết các ngân hàng Norvik Banka và Rietumu Banka đã đồng ý nộp phạt lần lượt là 1,3 triệu euro (1,5 triệu USD) và 1,6 triệu euro vì không tuân thủ luật chống rửa tiền và các yêu cầu chống hỗ trợ khủng bố quốc tế.

Theo hồ sơ vụ án, các ngân hàng này đã cho phép khách hàng của mình sử dụng các chi nhánh nước ngoài và một hệ thống giao dịch phức để chuyển tiền đến Triều Tiên.

Các vi phạm của Norvik Banka diễn ra từ năm 2013-2014, còn Rietumu Banka vi phạm trong thời gian 2009-2015.

Trong tuyên bố, cơ quan trên cũng nêu rõ đơn vị chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ cùng Cục điều tra liên bang (FBI) đã hỗ trợ chặt chẽ trong cuộc điều tra này, đồng thời lưu ý trước đó, đã phát hiện các vụ vi phạm tương tự của 3 ngân hàng khác ở Latvia.

Ba ngân hàng Baltikums Bank, Privatbank và Regionala Investiciju Banka đã bị phạt tổng cộng 641.000 euro hồi cuối tháng Sáu.