Latvia phạt các ngân hàng có giao dịch liên quan tới Triều Tiên
 |
| (Nguồn: baltictimes.com) |
Cơ quan giám sát tài chính Latvia đã phạt 2 ngân hàng nước này với lý do "tìm cách phá vỡ lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên."
Vụ việc được phát hiện với sự giúp đỡ của giới chức thực thi pháp luật Mỹ.
Ủy ban tài chính và thị trường vốn của Latvia ngày 21/7 cho biết các ngân hàng Norvik Banka và Rietumu Banka đã đồng ý nộp phạt lần lượt là 1,3 triệu euro (1,5 triệu USD) và 1,6 triệu euro vì không tuân thủ luật chống rửa tiền và các yêu cầu chống hỗ trợ khủng bố quốc tế.
Theo hồ sơ vụ án, các ngân hàng này đã cho phép khách hàng của mình sử dụng các chi nhánh nước ngoài và một hệ thống giao dịch phức để chuyển tiền đến Triều Tiên.
Các vi phạm của Norvik Banka diễn ra từ năm 2013-2014, còn Rietumu Banka vi phạm trong thời gian 2009-2015.
Trong tuyên bố, cơ quan trên cũng nêu rõ đơn vị chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ cùng Cục điều tra liên bang (FBI) đã hỗ trợ chặt chẽ trong cuộc điều tra này, đồng thời lưu ý trước đó, đã phát hiện các vụ vi phạm tương tự của 3 ngân hàng khác ở Latvia.
Ba ngân hàng Baltikums Bank, Privatbank và Regionala Investiciju Banka đã bị phạt tổng cộng 641.000 euro hồi cuối tháng Sáu.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
